| Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 11. listopada 2004. godine.
|
| Izjava društva izmijenjena odlukom skupštine od 16.11.2005. godine u članku 3. o jedinom osnivaču, članku 5. o temeljnom kapitalu, temeljnim ulozima, poslovnim udjelima, promijenila oblik u Društveni ugovor. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 16.11.2005. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Društveni ugovor izmijenjen odlukom skupštine od 22.05.2006. godine u članku 12. o organima društva i članku 14. o upravi društva, članak 14. postao je članak 15, a dosadašnji članci 15. sto 17. postaju člancima 16. do 18. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 22.05.2006. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Društveni ugovor izmijenjen odlukom skupštine od 04.09.2006. godine u članku 3. o tvrtki društva. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 04.09.2006. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 09.01.2012. godine izmijenjen je Statut u odredbama članka 2. Potpuni tekst Statuta od 09.01.2012. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 07. rujna 2020. godine Statut društva od 28.06.2019. godine izmijenjen je u člancima 1. (tvrtka), 4. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Statuta od 07. rujna 2020. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 03.05.2021. godine o izmjenama i dopunama Statuta društva, izmijenjen je i dopunjen Statut od 28.06.2019. godine i to u članku 13. stavak 5. i u 18. stavak 1. Potpuni tekst Statuta od 25.06.2021. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
Odlukom Nadzornog odbora od 16.03.2023. godine o usklađivanju odredbi članka 7. i 8.st.1. Statuta, a temeljem odluke Glavne skupštine od 30.01.2023. godine o povećanju temeljnog kapitala društva, izmijenjen je i dopunjen Statut društva od 02.02.2023. godine i to u člancima 7. i 8. stavak 1. koji se odnose na temeljni kapital i broj dionica.
Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta društva utvrđen od nadzornog odbora dana 16.03.2023. godine dostavlje je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom skupštine društvaa od 04.travnja 2007.god. usvojen je Statut društva, koji je sastavni dio odluke o preoblikovanju.
|
Odlukom Skupštine društva od 11.09.2008. godine izmijenjen je Statut u odredbama čl. 14., 16., 21., 22., 24., 25., 30., 32., 36.
Pročišćeni tekst Statuta od 19.09.2008. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
Odlukom Skupštine Društva od 16.04.2010. godine izmijenjen je Statut u odredbama čl. 4., 30. i 37.
Pročišćeni tekst Statuta od 16.04.2010. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom glavne skupštine društva od 13.06.2017. godine Statut društva od 16.04.2010. godine izmijenjen je u cijelosti, te je u potpunosti zamijenjen novim statutom društva od 13.06.2017. godine. Potpuni tekst statuta od 13.06.2017. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
Odlukom glavne skupštine društva od 31.08.2017. godine izmijenjen je statut društva od 13.06.2017. godine u članku 4. (djelatnosti).
Odlukom nadzornog odbora od 15.09.2017. godine o usklađenju statuta društva izmijenjen je statut društva od 13.06.2017. godine u članku 7. (iznos temeljnog kapitala) i u članku 8. stavak 1. (broj dionica). Sukladno ovlasti iz odluke glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama statuta od 31.08.2017. godine, nadzorni odbor je odlukom od 15.09.2017. godine uskladio statut s povećanim iznosom temeljnog kapitala društva i sumi dotadašnjeg broja dionica i novih dionica izdanih radi povećanja temeljnog kapitala, i to u članku 7. i članku 8. stavku 1.
Potpuni tekst statuta od 15.09.2017. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
Odlukom glavne skupštine društva od 10.08.2018.godine izmijenjen je Statut društva od 15.09.2017.godine u čl. 7. (iznos temeljnog kapitala) i u čl. 8. st. 1. (broj dionica).
Sukladno ovlasti iz odluke glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama Statuta od 10.08.2018.godine, Nadzorni odbor je odlukom od 13.08.2018.godine uskladio Statut s povećanim iznosom temeljnog kapitala društva u sumi dotadašnjeg broja dionica i novih dionica izdanih radi povećanja temeljnog kapitala, i to u čl. 7. i čl. 8. st. 1.
Pročišćeni tekst Statuta od 13.08.2018.gdoine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 28.08.2018. godine Statut društva od 13.08.2018. godine izmijenjen je u čl. 1 tvrtka, čl. 4 predmet poslovanja, čl. 13 odlučivanje na Glavnoj skupštini, čl. 18 suglasnosti za upravu i čl. 22 prijelazne i završne odredbe. Potpuni tekst Statuta utvrđen na sjednici Nadzornog odbora dana 05.09.2018. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 28.06.2019. godine Statut društva izmijenjen je u člancima 1. (tvrtka), 7. (temeljni kapital) i 8. (broj dionica). Potpuni tekst Statuta od 28.06.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 20. prosinca 2021. godine o izmjenama i dopunama Statuta društva, izmijenjen je i dopunjen Statut društva od 25. lipnja 2021. godine i to u članku 5. (uprava društva).
Potpuni (pročišćeni) teks Statuta društva utvrđen od nadzornog odbora dana 21. prosinca 2021. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 20. prosinca 2021. godine o izmjenama i dopunama Statuta društva i Odlukom uprave o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala od 28. prosinca 2021. godine izmijenjeni su članci 7. i 8. Statuta koji se odnose na temeljni kapital i broj dionica.
Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta društva utvrđen od nadzornog odbora dana 28. prosinca 2021. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 30.01.2023. godine o izmjenama i dopunama Statuta društva, izmijenjen je i dopunjen Statut društva 28.12.2021. godine i to u člancima 7., 8.stavak 1.,16.,18.stavak 1.točka (ii), 18.stavak 5. te je brisan članak 15. stavak 4. Statuta.
Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta društva utvrđen od nadzornog odbora dana 02.02.2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom skupštine od 16.11.2005. godine temeljni kapital povećan povećanjem postojećeg temeljnog uloga i uplatom novih temeljnih uloga unosom prava potraživanja s iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 226.786.200,00 kn na iznos od 226.806.200,00 kn. Uprava društva izjavljuje da od dana na koji se odnose godišnja financijska izvješća do dana podnošenja prijave nije bilo izmjena u imovini društva koje bi smetale donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom prava potraživanja s osnova pozajmica, ako bi se ona donijela na dan podnošenja prijave.
|
| Odlukom skupštine društva od 04.04.2007.god. o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo zamjenjeni su poslovni udjeli u iznosu od 226.806.200,00 Kn, u 2.268.062 redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 100,00 kuna svaka. Nominalni iznosi dionica koje su preuzeli članovi društva razmjerni su nominalnim iznosima njihovih poslovnih udjela.
|
Odluko skupštine društva od 16.04.2010. godine temeljni kapital je povećan izdavanjem novih dionica unosom stvari u temeljni kapital i uplatom u novcu s iznosa od 226.806.200,00 kn za iznos od 217.500,000,00 kn na iznos od 444.306.200,00 kn.
Radi povećanje temeljnog kapitala izdano je 2.175.000 novih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kn.
|
| Odlukom glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama statuta od 31.08.2017. godine, odlukom uprave o konačnoj cijeni za koje se izdaju nove dionice, pravilima raspodjele novih dionica (pravilima alokacije) i mehanizmu alokacije novih dionica od 11.09.2017. godine i odlukom nadzornog odbora od 11.09.2017. godine o davanju suglasnosti na prethodno navedenu odluku uprave, te odlukom uprave o uspješnosti izdanja, o konačnom broju novih dionica i točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala od 15.09.2017. godine i odlukom nadzornog odbora od 15.09.2017. godine o davanju suglasnosti na prethodno navedenu odluku uprave, povećan je temeljni kapital društva izdavanjem novih nematerijalizirajućih redovnih dionica na ime uz uplatu uloga u novcu i to 444.000 novih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, pa se temeljni kapital s dosadašnjih 444.306.200,00 kn povećava za iznos od 44.400.000,00 kn na iznos od 488.706.200,00 kn.
|
| Odlukom glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama Statuta od 10.08.2018.godine, povećan je temeljni kapital društva izdavanjem novih nematerijaliziranih redovnih dionica ulogom u pravima unosom 595.397 redovnih dionica društva HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Starigradu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, pod brojm (MBS) 060154942, OIB: 74508495120 svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, pa se temeljni kapital s dosadašnjih 488.706.200,00 kn povećava za iznos od 50.678.800,00 kn na iznos od 539.385.000,00 kn.
|
| Odlukom glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica radi provedbe pripajanja od 28.06.2019. godine, povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 539.385.000,00 kuna za iznos od 56.073.500,00 kuna na iznos od 595.458.500,00 kuna izdavanjem 560.735 novih redovnih dionica u društvu koje glase na ime, nominalnog iznosa od 100 kuna svaka.
|
| Odlukom Glavne skupštine društva od 20.12.2021. godine i Odlukom uprave o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala od 28. prosinca 2021. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 595.458.500,00 kuna za iznos od 119.021.700,00 kuna na iznos od 714.480.200,00 kuna uplatom u novcu izdavanjem novih dionica.
|
Odlukom Glavne skupštine od 30.01.2023. godine usklađen je temeljni kjapital s eurima.
|
| Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala društva od 30.01.2023. godine i odlukom Uprave društva o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom iznosu broja novih dionica od 13.03.2023. godine. povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 92.882.426,00 eura, za iznos od 8.863.634,00 eura, na iznos od 101.746.060,00 eura, uplatom u novcu izdavanjem 681.818 novih dionica.
|
| Poduzetnički ugovor: Poduzetnički ugovor-Ugovor o vođenju poslova društva br: 001/2006 od 20.travnja 2006.godine. Odlukom skupštine društva od 22.svibnja 2006.god. data je suglasnost na tekst Poduzetničkog ugovora-Ugovora o vođenju poslova društva br: 001/2006. od 20.travnja 2006.god., kojim SUNCE HOTELI d.o.o., MBS 080502040, Zagreb, Braće Domany 6 kao VLADAJUĆE DRUŠTVO-KONCERN sklapa ugovor s ovisnim društvima, odnosno; s SUNCE GLOBAL d.o.o. Braće Domany 6, Zagreb, MBS 080169234 data suglasnost Odlukom skupštine od 22.05.2006.god.; HOTELI BRELA d.d., MBS 060013762, Brela, Trg Gospe od Karmela 1, data suglasnost Odlukom skupštine 02.lipnja 2006.god.; HOTELI TUČEPI d.d., MBS 060011576, Tučepi, Dračevice 35, data suglasnost Odlukom skupštine 02.lipnja 2006.god. i ZLATNI RAT d.d., MBS 060005109, Bol, Bračka cesta 13, data suglasnost Odlukom skupštine 03.lipnja 2006.godine.
|
| Ovom društvu pripojeno je društvo SUNCE GLOBAL d.o.o. turistička agencija, Zagreb (Grad Zagreb), Trpinjska 9, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080169234, OIB: 87181974684, temeljem Ugovora o pripajanju od 11. lipnja 2018., Odluke skupštine pripojenog društva od 26. srpnja 2018. o odobrenju Ugovora o pripajanju i Izjavi Uprave društva preuzimatelja od 19. studenoga 2018. da dioničari društva preuzimatelja koji na to imaju pravno nisu tražili održavanje skupštine društva preuzimatelja. Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju nije pobijana.
|
| Ovom društvu pripojena su društva HOTEL ALAN d.d. sa sjedištem u Starigradu, Dr. Franje Tuđmana 14, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, MBS: 060154942, OIB: 74508495120, HOTELI TUČEPI d.d. sa sjedištem u Tučepima, Dračevice 35, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060011576, OIB: 25592312404, HOTELI ZLATNI RAT d.d. sa sjedištem u Bolu, Bračka cesta 13, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060284324, OIB: 52164567674 i HOTELI BRELA d.d. sa sjedištem u Brelima, Trg Gospe od Karmela 1, upisan u sudskdom registru Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060013762, OIB: 78097341068, temeljem Ugovora o pripajanju od 06.05.2019. godine, Odluka glavnih skupština pripojenih društava o odobrenju ugovora o pripajanju i to odluke glavne skupštine HOTEL ALAN d.d. od 26.06.2019. godine, HOTELI TUČEPI d.d. od 26.06.2019. godine, HOTELI ZLATNI RAT d.d. od 27.06.2019. godine, HOTELI BRELA d.d. od 26.06.2019. godine i odluke glavne skupštine društva preuzimatelja o odobrenju ugovora o pripajanju od 28.06.2019. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|