| Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgvornošću od 04. rujna 2001. godine.
|
| Odluka Skupštine društva od 01.03.2002. godine o izmjeni članka 2., 8. i 13. Društvenog ugovora u pogledu članova, temeljnih uloga i poslovnih udjela.
|
| Odlukom članova društva od 11.rujna 2002.god. izmjenjen Društveni ugovor u pogledu odredbe o poslovnoj adrese, te u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 29. srpnja 2003.g. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl.1. (opća odredba), čl.2. (članovi društva) čl.7. (temeljni kapital), čl. 8. i čl. 13 (poslovni udjeli), čl. 18. brisan je, čl.19 postaje člankom 18 i tako redom do uključivši članka 47 koji postaje člankom 46, st. 2. i 3. čl. 23. koji postaje čl. 22 (o načinu zastupanja uprave Društva), čl. 35 (o pravu glasa), čl. 45 (o stupanju na snagu ugovora), čl. 47 brisan je. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Društveni ugovor izmijenjen je odlukom članova društva od 17.12.2003. godine u pogledu odredbe o tvrtci društva čl. 3., odredbe o temeljnim ulozima čl. 7 i čl. 8, odredbe o Nadzornom odboru čl. 26. st. 1., odredbe o odlučivanju na skupštini čl. 34., čl. 35. st. 1., te je u potpuno novom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Društveni ugovor izmjenjen je odlukom skupštine društva od 20. prosinca 2004. godine u čl.8. odredba o članovima društva i temeljnim ulozima, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Društveni ugovor izmijenjen je skupštinskom odlukom društva od 19.prosinca 2007.god. u čl. 7. - temeljni kapital i u čl.8. temeljni ulozi, te je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Društveni ugovor izmijenjen je odlukom skupštine društva od 05.05.2009. godine o pogledu odredbe o članovima društva - čl.2. i u pogledu odredbe o temeljnim ulozima - čl. 8. te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Društveni ugovor od 05. svibnja 2009. godine izmijenjen je odlukom skupštine od 11. svibnja 2012. godine u pogledu članka 2. - odredba o članovima društva, članka 7. - odredba o temeljnom kapitalu te članka 8. - odredba o poslovnim udjelima te je zamijenjen potpunim tekstom Društvenog ugovora koji se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 16.10.2014. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 11.05.2012. godine, i to u člancima 1., 2., 3. - vezano uz promjenu tvrtke društva i osobnih podataka člana društva, u članku 6. - vezano uz promjenu predmeta poslovanja društva, u članku 7. - vezano uz temeljni kapital društva i u članku 8. - vezano uz promjenu poslovnih udjela i osobnih podataka člana društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 16.10.2014. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
| Odlukom skupštine društva od 16.05.2019. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 16.10.2014. godine u čl. 2. i 8. - vezano uz promjenu osobnih podataka člana društva te u čl. 17., 26., 27., 29., a dodaje se i novi čl. 29.a. - vezano uz aktualizaciju odredbi s novim pravnim propisima te je donesen novi tekst Društvenog ugovora od 16.05.2019. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 27.06.2023. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 16.05.2019. godine i to u čl. 7. st. 1. i 2. i čl. 8. - vezano uz promjenu iznosa temeljnog kapitala te broja i nominalnih iznosa poslovnih udjela društva te u čl. 11. i 35. st. 3. - vezano uz aktualizaciju iznosa izraženih u eurima kao novoj nacionalnoj valuti te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora od 27.06.2023. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
| Glavna skupština je 29. srpnja 2003. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala radi provedbe pripajanja društva ERSTE, dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, u skladu s Ugovorom o pripajanju od 29. srpnja 2003.g., s iznosa od 40.000.000,00 kn, za iznos od 24.844.200,00 kn na iznos od 64.844.200,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti.
|
| Temeljni kapital povećan je skupštinskom odlukom društva od 19.prosinca 2007.god. s iznosa od 64.844.200,00 kn, za iznos od 7.000.000,00 kuna na iznos od 71.844.200,00 kuna, unosom u novcu.
|
| Odlukom Skupštine društva od 16.10.2014. godine temeljni kapital povećan sa iznosa od 71.844.200,00 kuna za iznos od 10.510.400,00 kuna, na iznos od 82.354.600,00 kuna zbog pripajanja.
|
| Odlukom od 27.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.
|
| Ovom društvu pripajaju se društva ERSTE, dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Preradovićeva 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080409402, i HELIOS, mirovinsko dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Dalmatinska 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080406113, temeljem Ugovora o pripajanju od 29. srpnja 2003. godine i odluke skupštine ovog društva i pripojenih društava od 29. srpnja 2003. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|
Temeljem Ugovora o pripajanju od 22.10.2014. godine, Odluke društva preuzimatelja od 16.10.2014. godine i Odluke pripojenog društva od 16.10.2014. godine ovom trgovačkom društvu pripojeno je društvo Erste DMD d.o.o., društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, Ivana Lučića 2a, Zagreb, MBS: 080509244, OIB: 86081282541. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|