| Statut društva usvojen na Skupštini 29. lipnja 1995. godine
|
| Odlukom glavne skupštine od 11. srpnja 1996. godine izmjenjen je članak 20. stavak 1 i članak 21 Statuta - Nadzorni odbor, te članak 43 Statuta - Prijelazne i završne odredbe.
|
| Odlukom glavne skupštine od 26.07.2000. godine izmjenjen je Statut, čl. 7 i čl. 8 odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama i čl. 20 smanjen je broj članova Nadzornog odbora, a sve članove osim člana Nadzornog odbora iz čl. 21 st. 5 bira glavna skupština.
|
| Odlukom glavne skupštine izmijenjen je čl. 4 Statuta društva - predmet poslovanja.
|
| Odlukom glavne skupštine od 16.10.2002. godine izmjenjen je Statut, čl. 7. i čl. 8. Odredbe o temeljnom kapitalu.
|
| Odlukom glavne skupštine od 4. rujna 2003. godine izmjenjen je statut, čl. 8, 9, 10, 11, 13, 14 i 15, Odredbe o dionicama Društva.
|
| Odlukom glavne skupštine LONIA d.d. od 31.08.2004. godine izmjenjen je Statut, čl. 12, 20, 21, 22, 27, 30, 34 i 38, Odredbe o dionicama Društva i Nadzornom odboru.
|
| Odlukom glavne skupštine od 6. rujna 2005. godine izmjenjen je statut, čl. 27. i čl. 35., odredbe o Nadzornom odboru i glavnoj skupštini Društva.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 03.09.2008. godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora izvršena je izmjena i dopuna Statuta, na način da je mijenjan: čl. 2; čl. 4; čl. 10.čl; čl. 11; čl. 12; čl. 13; čl. 14; čl. 15; čl. 16; čl.17; čl.18; čl. 19; čl. 20; čl. 21; čl. 22; čl. 23; čl. 26; čl. 28; čl. 31; čl. 32; čl. 33; čl. 35; čl. 37; čl. 38 i čl. 40.
|
| Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. prosinca 2010. godine izmijenjen je Statut društva, i to u članku 7. - odredba o iznosu temeljnog kapitala i u članku 8. - odredba o broju dionica, te je sačinjen pročišćeni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Statut od 28.12.2010.godine, Odlukom Glavne Skupštine od 30.05.2014.godine, izmijenjen je u čl. 14. (Upravni odbor); sačinjen je potpuni tekst Statuta, koji je prilog ove prijave.
|
| Statut od 30.05.2014. godine odlukom Glavne skupštine od 24.07.2015. godine izmijenjen je u člancima 11. i 12. - odredbe o izvršnom direktoru i članku 19. -odredbe o upravi; sačinjen je potpuni tekst Statuta, koji je prilog ove prijave.
|
| Odlukom Skupštine društva od 07.07.2017. godine mijenja se članak 3. Statuta od 24.07.2015. godine odredbe o sjedištu društva, potpuni tekst Statuta prilog je ove prijave.
|
| Odlukom Skupštine Društva od 19. prosinca 2018. godine izmijenjen je Statut Društva u pogledu odredbi koje se odnose na organe Društva i to na broj izvršnih direktora i njihove ovlasti, na glavnog izvršnog direktora i zamjenika glavnog izvršnog direktora - čl. 10, 11, 12, 13, 19. Statuta Društva, te je utvrđen pročišćeni tekst Statuta koji je dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 28. lipnja 2019. godine mijenja se članak 6. Statuta od 19. prosinca 2019. godine / odredbe o objavama Društva i čl. 37. o izmjeni Statuta. Potpuni tekst Statuta priložen je uz prijavu za upis.
|
| Odlukom Glavne Skupštine društva od 14.kolovoza 2020.godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredbi o temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta - čl. 7., 8. i 37., te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 30.07.2021. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredbi o temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta - članci 7., 8. i 37., te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom glavne skupštine društva od 20.12.2022. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredbi o temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta- članci 7., 8. i 37., te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne Skupštine društva od 07.03.2023. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredbi o temeljnom kapitalu i izmjeni Statuta - članci 7., 8. i 37., te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
| Odlukom glavne skupštine od 26.07.2000. godine temeljni kapital društva u iznosu od 37.083.300,00 kn smanjuje se za iznos 6.994.200,00 kn povlačenjem 23.314 vlastitih dionica jedinične vrijednosti od 300,00 kn tako da temeljni kapital nakon smanjenja iznosi 30.089.100,00 kn, a podjeljen je na 100.297 dionica serije A od serijskog broja 000001 do 100.297. Uprava društva provela je smanjenje temeljnog kapital. Vjerovnicima čija su potraživanja nastala prije objave upisa Odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva u trgovački registar i koji ne mogu tražiti da se ona podmire, mora se dati osiguranje, ako se oni u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objave te odluke (čl. 345 ZTD-a).
|
| Odlukom glavne skupštine od 16.10.2002. godine temeljni kapital društva u iznosu od 30.089.100,00 kuna, radi pokrića gubitka, smanjuje se za iznos 10.029.700,00 kuna, smanjenjem jedinične vrijednosti dionice sa 300,00 kuna na 200,00 kuna, tako da temeljni kapital nakon smanjena iznosi 20.059.400,00 kuna, a podijeljen je na 100.297 dionica serije A od serijskog broja 000001 do 100297.
|
| U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva od 16.listopada 2002. godine kojom je radi pokrića gubitka određeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala društva sa iznosa od 30.089.100,00 kuna za iznos od 10.029.700,00 kuna na iznos od 20.059.400,00 kuna, smanjenje temeljnog kapitala društva provedeno je putem Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, Ksaver 10, na način da je smanjen nominalni iznos dionica sa iznosa od 300,00 kuna za iznos od 100,00 kuna na iznos od 200,00 kuna po dionici.
|
Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. prosinca 2010. godine smanjen je, povlačenjem 10.824 vlastite dionice, temeljni kapital društva s iznosa od 20.059.400,00 kn za iznos od 2.164.800,00 kn na iznos od 17.894.600,00 kn.
Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. prosinca 2010. godine povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 17.894.600,00 kn za iznos od 12.000.000,00 kn na iznos od 29.894.600,00 kn. Temeljni kapital društva povećan je ulaganjem prava od strane postojećeg dioničara društva SPUGA - K d.o.o. i to , uz sudjelovanje revizora povećanje temeljnog kapitala, ulaganjem prava - poslovnog udjela (100 % ukupnih članskih prava) u trgovačkom društvu IDIS d.o.o.
|
| Odlukom Glavne Skupštine društva od 14.kolovoza 2020.godine temeljni kapital Društva smanjen je radi provedbe podjele s odvajanjem sa iznosa od 29.894.600,00 kuna, za iznos od 22.644.600,00 kuna, na iznos od 7.250.000,00 kuna, povlačenjem 113.223 redovne dionice Društva svake u nominalnom iznosu od 200,00 kuna.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 30.07.2021. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 7.250.000,00 kuna, za iznos od 13.973.000,00 kuna, na iznos od 21.223.000,00 kuna, unosom prava u društvo i izdavanjem nove 69.865 redovne dionice društva, svake u nominalnom iznos od 200,00 kuna.
|
| Odlukom glavne skupštine društva od 20.12.2022. godine temeljni kapital društva smanjen je radi provedbe podjele društva, odvajanje s osnivanjem s iznosa od 21.223.000,00 kuna, za iznos od 9.800.000,00 kuna, na iznos od 11.423.000,00 kuna, povlaćenjem 49.000 redovnih dionica društva svake u nominalnom iznosu od 200,00 kuna.Temeljni kapital podijeljen je na 57.115 redovnih dionica društva, svake u nominalnom iznosu od 200,00 kuna.
|
| Odlukom Glavne Skkupštine društva od 07.03.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima, te smanjen sa iznosa od 1.516.092,64 euro za iznos od 31.102,64 eura na iznos od 1.484.990,00 eura.
|
| Odlukom Skupštine društva od 11.08.2023. godine temeljni kapital društva povećan je iz sredstava društva s iznosa od 1.484.990,00 eura za 2.630.390,00 eura na iznos od 4.115.380,00 eura.
|
Ovom društvu pripojena su društva NAŠA TRGOVINA d.o.o., Petrinja, Brezje bb, MBS: 120001483 i ROBNA KUĆA KUTINA, Kutina, Vinkovačka 2, MBS: 120004847, temeljem Ugovora o pripajanju od 26. svibnja 2011. godine i Odluke Glavne skupštine društva od 15. srpnja 2011. godine.
Odluka o pripajanju nije pobijana.
|
Ovom društvu pripojeno je društvo IDIS d.o.o. Kutina, Vinkovačka 2, MBS: 080032813, OIB: 15759678664, temeljem Ugovora o pripajanju od 30.08.2012. godine i Odluke Glavne skupštine društva od 05.09.2012. godine.
Odluka o pripajanju nije pobijana - Izjava Izvršnog direktora koja je prilog ove prijave.
|
| Ovom društvu pripojeno je društvo LALIĆ d.o.o. Trnovitički Popovac (Grad Garešnica) Trnovitički Popovac 78, MBS: 010040470, OIB: 63928921395, temeljem Ugovora o pripajanju od 06.07.2017. godine i Odluke Glavne skupštine društva od 07.07.2017. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana - Izjava izvršnog direktora koja je prilog ove prijave.
|
Ovom društvu pripojeno je društvo SPUGA-K d.o.o., Kutina, Vinkovačka 2, MBS: 080073631, OIB: 27140907440, temeljem Ugovora o pripajanju od 8.lipnja 2020.godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 15.lipnja 2020.godine te Odluke Glavne skupštine društva preuzimatelja od 15.lipnja 2020.godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|
| Ovom društvu pripojeno je društvo PODRAVSKI MLIN društvo s ograničenom odgovornošću za preradu i promet žitarica, Podravske Sesvete, Trg bana Jelačića 6A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru na MBS 010012400, OIB 16527167185, temeljem Ugovora o pripajanju od 22.10.2021. godine, Odluke Skupštine pripojenog društva od 11.03.2022. godine i Odluke Glavne skupštine društva preuzimatelja od 11.03.2022. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|
| Ovom društvu pripaja se društvo SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Kutina (Grad Kutina), Kolodvorska ulica 19, OIB 82362237153 registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 010012897 temeljem Ugovora o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću društvu s ograničenom odgovornošću od 18.12.2024. godine, odluke skupštine društva SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Kutina (Grad Kutina), Kolodvorska ulica 19, OIB 82362237153 registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 010012897 od 18.12.2024. godine koja je donijeta jednoglasno te nije pobijana u za to propisanom roku i odluke skupštine društva LONIA d.o.o., Kutina (Grad Kutina), Kolodvorska ulica 19, OIB 22001400633, registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080096471 od 18.12.2024. godine koja je donijeta jednoglasno te nije pobijana u za to propisanom roku.
|