| Statut društva donesen na Skupštini 28.11.1995.
|
| Odlukom Skupštine od 9. svibnja 2001.g. promijenjen je tekst Statuta od 28. studenog 1995.g. i to u članku 3. vezano za predmeta poslovanja - djelatnosti društva. Pročišćeni tekst Statuta od 9. svibnja 2001.g. dostavljen u Zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 19.12.2003. godine izmijenjen Statut društva od 09.05.2003. godine, i to u čl. 12. st. 1. i 2., čl. 13. st. 3., naslovu ispred čl. 17., čl. 17. st. 1. i 2., čl. 18., čl. 40. vezano uz izmjenu riječi ˝registar dionica˝ čl. 30. vezano uz broj članova Nadzornog odbora, u čl. 40. i 41. vezano uz Glavnu skupštinu, te u čl. 47. vezano uz Dividendu. Pročišćeni tekst Statuta od 19.12.2003. godine dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 26. svibnja 2004. godine izmijenjen Statut Društva od 19. prosinca 2003., i to u članku 30. stavak 1. vezano uz izbor članova Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta od 26. svibnja 2004. godine dostavljen u Zbirku isprava Suda.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 22.03.2011.godine smanjen je temeljni kapital na pojednostavljeni način, radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica.
|
| Odlukom jedinog člana društva od 12.05.2011. o izmjeni Izjave o osnivanju utvrđuje se opseg i način smanjenja temeljnog kapitala.
|
| Odlukom jedinog člana društva od 12. svibnja 2011. izmijenjena je Izjava o osnivanju u pogledu odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnom udjelu i u potpunom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.
|
Odlukom jedinog člana Društva od 29. listopada 2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 12. svibnja 2011. godine, i to u članku 2. - vezano uz odredbe o poslovnoj adresi Društva i u članku 3. - vezano uz promjenu predmeta poslovanja Društva.
Potpuni tekst Izjave od 29. listopada 2014. godine dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Temeljem odluke člana društva od dana 04. studenog 2016. godine u cijelosti je izmijenjena Izjava o osnivanju društva od dana 29. listopada 2014. godine te se zamjenjuje potpuno novim tekstom Izjave o osnivanju društva koja se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 30.08.2001. godine promijenjen je tekst Statuta od 09.05.2001. godine i to u članku 7. vezano uz temeljni kapital društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 09.05.2003. godine, promijenjen je tekst Statuta od 30.08.2001. godine, u članku 24. stavku 1., vezano za način zastupanja Društva. Pročišćeni tekst Statuta od 09.05.2003. godine dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 16.05.2006. godine izmijenjen je Statut od 26.05.2004. godine i to u članku 1. stavku 3. - u odredbi o tvrtki brišu se riječi ˝i skraćena tvrtka˝; članku 1. dodaje se stavak 4. - odredba o tvrtki; članak 6. i naslov iznad članka 6. se brišu - rješavanje sporova; u članku 7. dodaje se stavak 3. - temeljni kapital; briše se članak 9. i naslov iznad članka 9. - dioničke isprave; briše se članak 11. i naslov iznad članka 11. - potvrde o dionicama; briše se članak 12. i naslov iznad članka 12. - potpisivanje dionica i potvrda o dionicama; briše se članak 13. i naslov iznad članka 13., članak 14. i članak 15. - prijenos dionica; briše se članak 17. i naslov iznad članka 17. i članak 18. - registar dionica; briše se članak 20. - odobreni kapital; u članku 21. briše se stavak 3. - pravo prvenstvenog upisa novih dionica; u članku 40. riječi ˝koji je bio upisan u registar dionica Društva˝ zamjenjuju se riječima ˝čije se dionice nalaze na njegovom računu nematerijaliziranih dionica u središnjoj epozitarnoj agenciji˝ - pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini. Pročišćeni tekst Statuta od 16.05.2006. godine dostavljen u zbirku isprava suda.
|
| Odlukom Skupštine društva od 16.05.2007. godine izmijenjen je Statut od 16.05.2006. godine i to u članku 13. vezano uz ovlasti zastupanja članova uprave na način da se u cijelosti mijenja stavak 13.1. te u članku 19. vezano uz broj članova Nadzornog odbora na način da se u cijelosti mijenja stavak 19.1. Pročišćeni tekst Statuta od 16.05.2007. godine dostavljen u zbirku isprava.
|
Odlukom Skupštine društva od 28. travnja 2008. godine izmijenjen je Statut od 16. svibnja 2007. godine i to u članku 9. u stavku 1. i stavku 3., zatim u članku 27. stavku 2., u kojem se i dodaje iza stavka 3. novi stavak 4., kao i u članku 29. i u članku 36., a sve vezano uz usklađenje Statuta društva sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvim (NN 107/07).
Pročišćeni tekst Statuta od 28. travnja 2008. godine dostavljen u zbirku isprava suda.
|
Odlukom skupštine društva od 22.03.2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 28.04.2008. godine i to:
- članak 6.1 Statuta - odredbe o temeljnom kapitalu Društva
- članak 6.2 Statuta - odredbe o broju dionica.
Pročišćeni tekst Statuta od 22.03.2011. godine ulaže se u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 21.04.2011. Statut društva izmijenjen je i zamijenjen u cijelosti Izjavom o osnivanju koja je sastavni dio odluke o preoblikovanju.
|
| Uprava društva ovlaštena je da uz suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od 5 godina računajući od dana donošenja Statuta donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala, uplatom u novcu,
|
| stvarima ili pravima kao i izdavanjem novih dionica, s time da ukopan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu iznosa temeljnog kapitala izraženog u Statutu odnosno 31.022.500 DEM.
|
| Odlukom Skupštine od 30.08.2001. godine temeljni kapital prenominiran s njemačkih maraka u kune i smanjen s iznosa od 232.507.433,00 kn za iznos od 46.372.433,00 kn na iznos od 186.135.000,00 kn.
|
| Temeljni kapital smanjen je Odlukom Glavne skupštine od 22.03.2011. godine sa iznosa od 186.135.000,00 kn za iznos od 4.217.100,00 kn na iznos od 181.917.900,00 kn.
|
Odlukom Glavne skupštine od 21.04.2011. društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.
Dosadašnji jedini dioničar Društva, CERVESIA ZAGREB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička c. 80, OIB: 54077805766, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080709635 koji je u Društvu držao svih 606.393 redovnih dionica na ime u ukupnom nominalnom iznosu od 181.917.900,00 kn postao je jedini član Društva s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 181.917.900,00 kn.
|
| Odlukom jedinog člana društva od 12.05.2011. smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 181.917.900,00 kn, za iznos od 180.917.900,00 kn, na iznos od 1.000.000,00 kn, sniženjem nominalnog iznosa jedinog poslovnog udjela u Društvu.
|
| Odlukom jedinog člana društva od 12. svibnja 2011. smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 181.917.900,00 kn, za iznos od 180.917.900,00 kn, na iznos od 1.000.000,00 kn, sniženjem nominalnog iznosa jedinog poslovnog udjela u Društvu kojeg je preuzeo jedini član Društva.
|