| Statut društva usvojen je Izjavom o prihvaćanju Statuta Društva od 21. prosinca 1995. godine.
|
| Statut društva usvojen je Izjavom o prihvaćanju Statuta Društva od 30.11.1995. godine. Odlukom od 26.07.1996.g. o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju novih dionica izmjenjene su odredbe članka 7. -(temeljni kapital i temeljni ulozi)
|
| i članak 8 (dionice). Odlukom od 26.7.1996. g. o promjeni predmeta poslovanja Društva izmjenjena je odredba članka 3. Statuta Društva (predmet poslovanja). Dana 26.7.1996. usvojen je pročišćeni tekst Statuta.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 22.02.1999.g. u cijelosti je zamijenjen Statut društva novim Statutom.
|
| Statut Društva izmijenjen odlukom glavne skupštine Društva od 14. veljače 2001. u pogledu odredaba o poslovnoj adresi Društva, temeljnom kapitalu i dionicama Društva, te se u pročišćenom tekstu prilaže uz ovu prijavu u zbirku isprava.
|
| Odlukom glavne skupštine od 21.lipnja 2001.g. izmijenjen je Statut društva u cijelosti i u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od dana 27. kolovoza 2001. godine izmijenjen je Statut u cijelosti i u potpunom tekstu dostavljen sudu.
|
| Statut društva izmijenjen je odlukom Skupštine društva od 20. prosinca 2002. godine u čl. 3. temeljni kapital.
|
| Odlukom Skupštine od dana 05. ožujka 2004. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3 koji se odnosi na temeljni kapital. Potpuni tekst Statuta dsotavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine od dana 20. svibnja 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (nadzorni odbor). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine od dana 31. kolovoza 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3. (temeljni kapital). Pročišćen teskt Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od dana 07. studenog 2005. godine odredbe Statuta izmijenjene su u cijelosti te je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine od dana 05. svibnja 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. st. 1. i čl. 8. st. 7. te je u pročišćenom tekstu dostavljena u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 13. prosinca 2006. godine izmijenjen je Statut u čl. 2. st. 1., čl. 3. st. 1. alineja 2, čl. 5. st. 1., st. 4., st. 8. i čl. 6. st. 1.
|
| Odlukom Skupštine od dana 11. siječnja 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. st. 1. (izmjena mandata člana uprave). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 14. lipnja 2007. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 1. st. 1. (tvrtka društva). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine od 15. svibnja 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. (dionice) i č l. 5. (uprava). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 27. svibnja 2009. godine Statut društva izmijenjen je u cijelosti te u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 29. ožujka 2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3. (temeljni kapital) te je u pričišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 15. studenog 2011. godine izmijenjen je Statut društva i to čl.3. (temeljni kapital). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 09. prosinca 2011. godine izmijenjen je Statut društva i to čl.3. (odredba o temeljnom kapitalu). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Skupštine društva od 11. travnja 2012. godine Statut društva izmijenjen je u cijelosti te je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 14.01.2013. godine izmijenjen je Statut društva, čl. 2 odredba o sjedištu društva, te je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
|
Odlukom Skupštine društva od 14.02.2013. godine, mijenja se Statut društva od 14.01.2013. godine i to čl.2.st.1. i st.2. - odredbe koje se odnose na tvrtku društva. Potpuni tekst Statuta od 14.02.2013. godine dostavlja se u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine Društva od 24. svibnja 2023. godine izmijenjen je Statut od 14. veljače 2013. godine i to u članku 4. vezano uz predmet poslovanja društva, u članku 5. vezano uz visinu temeljnog kapitala društva i nominalni iznos dionica, u članku 11. i 12. vezano uz odredbe o vođenju poslova društva od strane uprave, u članku 23. vezano uz odredbe o Glavnoj skupštini, u članku 26. stavci 2. i 3. vezano uz godišnja izvješća te u članku 27. stavak 1. vezano uz jezik.
Potpuni tekst Statuta utvrđen je od strane Nadzornog odbora temeljem ovlašenja Skupštine dana 24. svibnja 2023. godine, dostavljen je Sudu i uložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 26.7.1996. g. temeljni kapital društva povećan sa svote od 3.800.000,00 kuna za svotu od 3.600.000,00 kuna na svotu od 7.400.000,00 kuna, izdavanjem 3.600 novih dionica serije ˝B˝, svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kuna.
|
| Sve dionice serije ˝B˝ u cijelosti su plaćene u novcu.
|
| Glavna skupština je 22.02.1999.g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju novih dionica, s iznosa od 7.400.000,00 kn za iznos od 16.600.000,00 kn na iznos od 24.000.000,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 16.600 novih dionica u nominalnom iznosu od po 1.000,00 kn. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 16.600.000,00 kn.
|
| Temeljni kapital povećan je odlukom Glavne skupštine Društva od 14. veljače 2001.g. sa iznosa od 24.000.000,00 kn, za iznos od 26.000.000,00 kn na iznos od 50.000.000,00 kn uplatom u novcu. Temeljni kapital povećan je izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime, serije ˝D˝ nominalnog iznosa od 1.000,00 HRK svaka i nositi će serijske brojeve od D 000001 do D 026000 i nose ista prava i rang kao i ostale dionice Društva serije ˝A˝, ˝B˝ i ˝C˝. Na ime uplaćenih dionica uplaćeno je 26.000.000,00 kn.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 21.lipnja 2001.g. temeljni kapital društva u iznosu od 50.000.000,00 kn smanjuje se za 5.000.000,00 kn na 45.000.000,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalni iznos izdanih dionica, njih 50.000,00 kn s 1000,00 kn smanji na 900,00 kn. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuju se novima. Uprava društva je provela pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala.
|
| Temeljni kapital povećava se s iznosa od 45.000.000,00 kn za iznos od 15.010.200,00 kn na iznos od 60.010.200,00 kn. Temeljni kapital u iznosu od 60.010.200,00 kn podijeljen je na 66.678 dionica, svaka u nominalnom iznosu od 900,00 kn.
|
| Odlukom Skupštine društva od 20. prosinca 2002. godine temeljni kapital povećan je sa iznosa od 60.010.200,00 kuna za iznos od 7.560.000,00 kn na iznos od 67.570.200,00 kn. Za uplaćeni ulog u iznosu od 7.560.000,00 kn društvo će izdati 8.400 redovnih dionica na ime serije ˝F˝ svaka nominalne vrijednosti 900,00 kn.
|
| Odlukom Skupštine od dana 05. ožujka 2004. godine povećan je temeljni kapital sa 67.570.200,00 kn za 15.390.000,00 kn na 82.960.200,00 kn.
|
| Odlukom Glavne skupštine od dana 31. kolovoza 2005. godine donesena je odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala na način da se nominalna vrijednost jedne dionice s 900,00 kn smanjuje na 630,00 kn radi pokrića gubitka društva. Smanjeni temeljni kapital u iznosu 58.072.140,00 kn podijeljen je na 92.178 redovnih dionica, nominalnog iznosa 630,00 kn kojima se zamjenjuju redovne dionice, nominalnog iznosa 900,00 kn.
|
| Odlukom Glavne skupštine od dana 31. kolovoza 2005. godine donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala društva uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica. Temeljni kapital društva povećava se za 39.998.700,00 kn, sa 58.072.140,00 kn na 98.070.840,00 kn. Temeljni kapital povećava se sa ulogom u novcu. Za uplaćeni ulog Društvo će izdati 63.490 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 630,00 kn. Uplatu cijelog novog uloga i preuzimanja svih novih dionica Društva izvršit će dioničarWiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Schottering 30A-1010 Wien.
|
| Odlukom Glavne skupštine od dana 07. studenog 2005. godine temeljni kapital povećan je radi provedbe pripajanja s iznosa od 98.070.840,00 kn (devedeset osam milijuna sedamdeset tisuća osamsto četrdeset kuna) za iznos od 22.036.770,00 kn (dvadesetdva milijuna tridesetšest tisuća sedamsto sedamdeset kuna) na iznos od 120.107.610,00 kn (stodvadeset milijuna stosedam tisuća šestodeset kuna). Temeljni kapital povećava se izdvajanjem 34.979. (tridesetčetiri tisuće devetstosedamdesetdevet) novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 630,00 kn (šestotrideset kuna) i ukupnog nominalnog iznosa 22.036.770,00 kn (dvadesetdva milijuna tridesetšest tisuća sedamstosedamdeset kuna).
|
| Temeljni kapital povećan je odlukom Glavne skupštine od 29. ožujka 2011. godine s iznosa od 120.107.610,00 kn za iznos od 22.199.940,00 kn na iznos od 142.307.550,00 kn, izdavanjem i ulogom u novcu po nominalnom iznosu novih 35.238 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 630,00 kn. Upisano je i uplaćeno u novcu svih novih 35.238 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 630,00 kn.
|
| Temeljni kapital povećan je odlukom Glavne skupštine od 15. studenog 2011. godine s iznosa od 142.307.550,00 kuna za iznos od 40.000.590,00 kuna na iznos od 182.308.140,00 kuna, uplaćen u novcu, a podijeljen je na 289.378 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 630,00 kuna, te uplatom u novcu izdavanjem novih 63.493 redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 630,00 kuna. Dionice su izdane za iznos od 1.766,00 kuna po dionici. Upisano je i uplaćeno u novcu svih novih 63.493 redovne dionice na ime, a svaka u nominalnom iznosu od 630,00 kuna. Za svaku dionicu uplaćen je iznos od 1.766,00 kuna, sveukupno 112.128.638,00 kuna.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 09. prosinca 2011. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 182.308.140,00 kuna za iznos od 53.487.000,00 kuna na iznos od 235.795.140,00 kuna, uplatom u novcu, izdavanjem novih 84.900 redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 630,00 kuna. Dionice su izdane za iznos od 1.766,00 kuna po dionici. Upisano je i uplaćeno u novcu svih novih 84.900 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 630,00 kuna. Za svaku dionicu uplaćen je iznos od 1.766,00 kuna, sveukupno 149.933.400,00 kuna.
|
| Odlukom od 24. svibnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.
|
| Ovom društvu pripojeno je društvo Kvarner osiguranje d.d. sa sjedištem u Rijeci, Osječka 46, MBS 040107650, temeljem Ugovora o pripajanju i odluke skupštine članova ovog društva od 21.lipnja 2001.g. i odluke skupštine preuzetog društva od 21.lipnja 2001.. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|
| Društvu je pripojeno društvo Aurum Wiener Städtische osiguranje dioničko društvo Zagreb, Hribarov prilaz 6/a, upisano u registarskom ulošku s matičnim brojem subejkta (MBS) 080000340 Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljem Ugovora o pripajanju od 30. rujna 2005. godine i Odluke Glavne skupštine članova društva preuzimatelja od 07. studenog 2005. godine i Odluke Glavne skupštine preuzetog društva od 07. studenog 2005. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|
Ovom društvu pripojeno je društvo: HELIOS Vienna Insurance Group dioničko društvo za osiguranje, sa sjedištem u Zagrebu, Poljička ulica 5, koje je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080003004, OIB: 59369087232, temeljem Ugovora o pripajanju od 29.01.2013. godine, Odluke Skupštine pripojenog društva od 14.02.2013. godine i Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 14.02.2013. godine. Ugovor o pripajanju položen je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30.01.2013. godine u upisnik R3.
Odluka o pripajanju nije pobijana.
|
| Ovom društvu pripojeno je društvo Wiener nekretnine d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slovenska 24, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080453781, OIB: 72002301623, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. srpnja 2015. godine, Odluke skupštine pripojenog društva od 15. rujna 2015. godine o odobrenju Ugovora o pripajanju i Izjave uprave ovog društva kao društva preuzimatelja od 15. rujna 2015. godine da dioničari društva preuzimatelja koji na to imaju pravo nisu tražili održavanje skupštine društva preuzimatelja. Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju nije pobijana.
|
| Ovom društvu pripojeno je društvo Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slovenska 24, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080528486 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 82891092011, na temelju Ugovora o pripajanju od 06.02.2018. godine, Odluke Glavne skupštine pripojenog društva od 21.02.2018. godine o odobrenju Ugovora o pripajanju i Odluke Glavne skupštine društva preuzimatelja o odobrenju Ugovora o pripajanju od 28.02.2018. godine. Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju nisu pobijane.
|