| Statut dioničkog društva donijet je odlukom Skupštine 26. lipnja 1995. godine.
|
| Odlukom Glavne Skupštine Društva usvojenoj 17. lipnja 1996. godine na redovnoj sjednici Glavne Skupštine izmjenjen je članak 13., članak 72. i članak 74. Statuta. pročišćeni tekst Statuta usvojen 17. lipnja 1996. godine i priložen je ovoj prijavi.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva usvojenom na sjednici dana 05.06.1997. god. izmijenjeni su članci 12., 13., 14. - iznos temeljnog kapitala; članak 64. - način glasanja i članak 73. - prijenos dionica Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 05.06.1997. godine i priložen je ovoj prijavi.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva od 2. studenoga 1998. godine izmijenjen je Statut Društva u cijelosti na način da sada Statut ima svega 14 članaka, a dosadašnji Statut imao je 85 članaka, a najbitnije promjene glede naziva/tvrtke, broja članova NO, ovlasti NO, ovlasti i sastav Uprave. Pročišćeni tekst Statuta usvojen Odlukom Glavne skupštine Društva od 2. studenoga 1998. godine - prileži ovoj prijavi.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 2. studenoga 1998.g. ovlašten je Nadzorni odbor usvojiti potrebne izmjene Statuta Društva u svrhu povećanja temeljnog kapitala Društva. Nadzorni odbor na svojoj sjednici od 22. veljače 1999.g. donio je Odluku o izmjeni Statuta Društva.
|
| Odlukom Uprave Društva od 22. studenog 1999.g. izmijenjeno sjedište Društva, a Odlukom Glavne skupštine od 17. prosinca 1999.g. Nadzorni odbor je ovlašten usvojiti potrebne izmjene Statuta Društva glede povećanja temeljnog kapitala. Nadzorni odbor Društva dana 08. ožujka 2000.g. donio je Odluku o izmjenama Statuta, a radi povećanja tem.kapitala.
|
| Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od 20.11.2000. o prestanku obavljanja poslova reosiguranja i izmjenama i dopunama Statuta - izmijenjen članak 1. stavak 1. Statuta (puni naziv tvrtke) kao i članak 2. Statuta (predmet poslovanja-djelatnosti) te je usvojen Statut društva u pročišćenom tekstu s datumom 20. studenog 2000. koji se prilaže uz ovu prijavu za zbirku isprava.
|
| Statut Društva izmijenjen temeljem Odluke Nadzornog odbora o izmjeni Statuta od 07. lipnja 2001. g. koja odluka je donijeta na osnovu Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 21. svibnja 2001.g., te se pročišćeni tekst Statuta Društva od 07.lipnja 2001.g. prilaže uz prijavu u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 30. srpnja 2008. godine izmijenjen je članak 4. Statuta Društva (Temeljni kapital i dionice). Temeljem ovlaštenja iz Statuta društva, a u skladu s točkom 2. Odluke Glavne skupštine Društva od 30. srpnja 2008.godine, dana 31. srpnja 2008.g. Nadzorni odbor utvrdio je pročišćeni tekst statuta Društva. Pročišćeni tekst Statuta od 31. srpnja 2008.g. dostavljen je sudu u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 19. prosinca 2008. godine izmijenjen je članak 4. Statuta Društva, i to o temeljnom kapitalu i dionicama.
Temeljem ovlaštenja iz Statuta društva, a u skladu s točkom 2. Odluke Glavne skupštine Društva od 19. prosinca 2008. godine, dana 22. prosinca 2008.g. Nadzorni odbor utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Društva.
Pročišćeni tekst Statuta od 22. prosinca 2008.g. s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je sudu u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 04.05.2010. godine izmijenjen je članak 7. stavak 6. - o sazivanju Skupštine, čl. 8. i 10. o Nadzornom odboru, čl. 15. st. 3. - o ovlastima za zastupanje.
Pročišćeni tekst Statuta od 04.05.2010. g. s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je sudu u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne Skupštine od 19.siječnja 2012.godine izmijenjen je Statut od 04.svibnja 2010.godine (potpuni tekst) u čl. 1. st.4. koji se odnosi na sjedište i poslovnu adresu društva te u čl. 20. koji se odnosi na podjelu dobitka društva.
Potpuni tekst Statuta od 20.siječnja 2012.godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.
|
Statut društva - potpuni tekst od 20.01.2012. godine izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 10.06.2013. godine u čl. 4. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva.
Potpuni tekst od 13.06.2013. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
| Dana 16.07.2013. godine Glavna skupština društva donijela je odluku o izmjeni Statuta od 13.06.2013. godine (potpuni tekst), u čl.8. koji se odnosi na Nadzorni odbor i čl. 11. koji se odnosi na donošenje odluka Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta od 18.07.2013. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
|
Statut društva od dana 18.srpnja 2013.godine, temeljem Odluke Glavne skupštine društva od dana 07.svibnja 2015.godine, u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta od dana 07.svibnja 2015.godine.
Potpuni tekst Statuta društva od 07.svibnja 2015.godine, potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine društva od 10. svibnja 2019. godine Statut društva od 7. svibnja 2015. godine izmijenjen je u toč. 8. st. 4., članka 6. - odredbe o nadležnosti Glavne skupštine ; dosadašnje toč. 8. do 11., st. 4., čl. 6. Statuta postaju toč. 9. do 12., st. 4., čl. 6. Statuta; izmijenjen je st. 2. članka 9. - odredbe o nadležnosti Nadzornog odbora; izmijenjen je st. 2. članka 11. - odredbe o broju članova Uprave društva.
Potpuni tekst Statuta društva od 10. svibnja 2019. godine potvrđen je od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine društva od 24. rujna 2019. godine Statut društva od 10. svibnja 2019. godine izmijenjen je u nazivu temeljnog akta društva te stavci 1. i 2. članka 1. - odredbe o tvrtki i skraćenoj tvrtki društva.
Potpuni tekst Statuta društva od 24. rujna 2019. godine potvrđen je od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
Odlukom glavne skupštine društva od 5. prosinca 2023. izmijenjen je Statut društva - potpuni tekst od 24. rujna 2019. godine u sljedećim člancima: članak 2. (odredbe o predmetu poslovanja), članak 4. (odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva), članak 6. (odredbe o glavnoj skupštini), članak 7. (odredbe o sazivanju glavne skupštine), članak 8. (odredbe o nadzornom odboru), članak 9. (odrebe o nadležnosti i obvezama članova Nadzornog odbora), članak 10. (odredbe o donošenju odluka Nadzornog odbora), članak 11. (odredbe o upavi), članak 12. (odredbe o obvezama članova uprave), članak 18. (odredbe o izvještavanju i priopćenjima društva), članak 21. (odredbe o primjeni prava).
Potpuni tekst Statuta društva od 5. prosinca 2023. potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 05.06.1997. god. o usklađenju nominalnog iznosa dionica sa člankom 640. ZTD-a, temeljni kapital Društva iznosi 23.895.200,00 kn što predstavlja 59.738 dionica u nominalnom iznosu od 400,00 kn.
|
| Temeljem ovlasti iz članku 4., stavak 3. Statuta, Uprava Društva je donijela 22. veljače 1999.g. odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica na ime u nominalnom iznosu od 400,00 kn, te je temeljni kapital s dosadašnjih 223.895.200,00 kn, povećan za 11.900.000,00 kn, na 35.795.000,00 kn.
|
| Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 17.12.1999.g., temeljni kapital Društva povećan je: sa iznosa od 35.795.200,00 kuna, za iznos od 30.000.000,00 kuna na iznos od 65.795.200,00 kuna. Povećanje se provodi izdavanjem novih dionica i to 75.000 dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.
|
| Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 21.svibnja 2001.g. temeljni kapital Društva od 65.795.200,00 kn smanjen je za iznos od 56.087.200,00 kn u svrhu pokrića iskazanog gubitka, na iznos 9.708.000,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provedeno je povlačenjem 140.218 dionica i to 72.978 dionica ALLIANZ AG Muenchen i 67.240 dionica ZAGREBAČKE BANKE d.d., a u skladu sa udjelom svakog dioničara u temeljnom kapitalu društva. Nominalna vrijednost jedne dionice ostaje neizmijenjena i iznosi 400,00 kn. Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 21.svibnja 2001.g. tako smanjeni temeljni kapital Društva u iznosu od 9.708.000,00 kuna podijeljen na 24.270 dionica svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn povećan je za iznos od 70.000.000,00 kn na iznos od 79.708.000,00 kn uplatom u novcu. Temeljni kapital povećan je izdavanjem novih 175.000 dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn i to ALLIANZ AG Muenchen 91.081 dionica i ZAGREBAČKA BANKA d.d. 83.919 dionica, tako da sada Društvo ukupno ima 199.270 dionica koje glase na ime svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.
|
| Glavna skupština je dana 30. srpnja 2008.godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica privatnom ponudom, uplatom u novcu, a kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 79.708.000,00 kuna za iznos od 2.444.000,00 kuna na iznos od 82.152.000,00 kuna, ulogom u novcu izdavanjem 6.110 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna. Dionice su izdane privatnim izdanjem za iznos od 6.500,00 kuna po dionici (iznad pari), pri čemu će se dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice, a koji prelazi nominalni iznos dionica unijeti u rezerve kapitala Društva.
|
| Temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 82.152.000,00 kuna za iznos od 12.070.400,00 kuna na iznos od 94.222.400,00 kuna, ulogom u novcu izdvajanjem 30.176 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna.
|
| Odlukom glavne skupštine od 10.06.2013. godine temeljni kapital društva povećava se iz sredstava društva, s iznosa od 94.222.400,00 kuna za iznos od 7.500.000,00 kuna na iznos od 101.722.400,00 kuna pretvorbom rezervi kapitala u temeljni kapital izdavanjem ukupno 18.750 novih redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kuna koje će preuzeti dosadašnji dioničari razmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu društva.
|
| Odlukom glavne skupštine društva od 5. prosinca 2023. godine uskađen je temeljni kapital s eurima.
|
| Podružnica Kutina pod rednim brojem 005 prestaje postojati Odlukom Uprave Društva s danom donošenja Odluke tj. s danom 31. prosinca 2003. godine.
|
| Podružnica Dubrovnik pod rednim brojem 011 prestaje postojati Odlukom Uprave Društva s danom donošenja Odluke tj. s danom 31. prosinca 2003. godine.
|
| Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
|
| Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
|
| Osnivač je dana 01.12.2009.godine donio odluku o prestanku podružnice.
|
| Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
|
| Podružnica br. 004 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA RIJEKA prestaje sa danom 01. siječnja 2016. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 18. prosinca 2015. godine.
|
| Podružnica br. 001 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA ZAGREB prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
|
| Podružnica br. 006 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA ISTRA, KVARNER I LIKA prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
|
| Podružnica br. 007 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA SPLIT prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
|
| Podružnica br. 008 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA VARAŽDIN prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
|
| Podružnica br. 010 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA OSIJEK prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
|