| Pročišćeni tekst usvojen na Skupštini dana 12.03.1995. godine.
|
| Temeljem odluke glavne Skupštine od 13.4.1996.izmijenjen članak 8. i 9.Statuta odredbe o temeljnom kapitalu
|
| Odlukom glavne skupštine od 12.05.2001. godine izmijenjen članak 8. Statuta.
|
| Odlukom Ndzornog odbora društva od 07. travnja 2004. godine, s osnova ovlasti iz čl.8. st.4. Statuta, izmijenjene zbog provedbe povećanje temeljnog kapitala s osnova odobrenog kapitala slijedeće odredbe Statuta od 12. svibnja 2001. godine: članak 8.st.1. - o iznosu temeljnog kapitala i čl.9. - o dionicama. Pročišćeni tekst Statuta od 07. travnja 2004. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 16.07.2004. godine izmijenjene slijedeće odredbe pročišćenog teksta Statuta od 07.04.2004. godine: mijenja se naziv Statuta; u članku 1. - mijenja se naslov iznad članka i članak - uvodne odredbe; u članku 2. - dodaje se naslov iznad članka i mijenja se članak - tvrtka i sjedište društva; u članku 3. - briše se naslov iznad članka i mijenja se članak - sjedište društva; članak 4. - podružnice; članak 5. - pečat ili žig; članak 8. do 11. - temeljni kapital i dionice društva; članak 14. - nadležnost glavne skupštine; članak 15, 17, 18, 19. i 20. - sazivanje glavne skupštine; članak 24. i 25. - odlučivanje na glavnoj skupštini; članak 29, 30, 31, 33, 34. i 36. - Nadzorni odbor; članak 37, 39, 40. i 41. - Uprava; članak 43, 44. i 45. - godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti; članak 47. - poslovna tajna; članak 49. - način i objava priopćenja društva; članak 52. - prijelazne i završne odredbe; članci 53, 54. i 55. se brišu. Pročišćeni tekst Statuta od 16.07.2004. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 31. siječnja 2005. godine izmijenjen je članak 6. Statuta od 16. srpnja 2004. godine u članku 6. o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta od 31. siječnja 2005. potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 28. rujna 2005. izmjenjen je članak 6. Statuta od 31. siječnja 2005. u članku 6. o predmetu poslovanja društva. Pročišćeni tekst Statuta od 28. rujna 2005. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Nadzornog odbora društva od 27.02.2006. godine, s osnova ovlasti iz čl. 8 st. 5. Statuta, izmijenjene zbor provedbe povećanja temeljnog kapitala s osnova odobrenog kapitala slijedeće odredbe Statuta od 28.09.2005. godine: članak 8. st. 1. - o iznosu temeljnog kapitala, članak 9. st. 1. - o dionicama i članak 52. st. 2 - prijelazne i završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta od 27.02.2006. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva od 04.svibnja 2006.god. izmijenjene zbog provedbe povećanja temeljnog kapitala sljedeće odredbe Statuta od 27.veljače 2006.god. čl.8.st.1. - o iznosu temeljnog kapitala, čl.9.st.1. - o dionicama i čl.52.st.2. - prijelazne i završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta od 04.svibnja 2006.god. potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva od 26.rujna 2006.god. izmijenjene slijedeće odredbe Statuta od 04.svibnja 2006.god. čl.8. st.2. - odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu, čl.52.st.2. - prijelazne i završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta od 26.rujna 2006.god. potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 28.09.2010. godine u cijelosti je izmijenjen Statut od 26.09.2006. godine.
Pročišćeni tekst Statuta od 28.09.2010. godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.
|
| Statut od dana 28.09.2010.g. izmijenjen je odlukom glavne skupštine društva od 21.12.2010.g. u članku 8. visina temeljnog kapitala i odobreni kapital, članku 9. broj dionica i članku 52. Stupanje na snagu, te pročišćeni tekst Statuta od 21.12.2010.g. dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
|
Statut društva od 21.12.2010. godine Odlukom glavne skupštine društva od 11.03.2015. godine izmijenjen u članku 6. - predmetu poslovanja društva.
Potpuni tekst Statuta društva od 11.03.2015. godine potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
|
| Glavna Skupština je 13.4.1996.godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva sa 20.729.700,00 kuna na 61.924.800,00 kuna iz sredstava društva
|
| Temeljem ovlasti o odobrenom kapitalu iz čl.8. Statuta Društva Uprava je 31. ožujka 2004. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica s osnova koje je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 61.924.800,00 kn za iznos od 28.000.800,00 kn na iznos od 89.925.600,00 kn, izdavanjem 23.334 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 1.200,00 kn svaka, i uz uplatu u novcu, a kojom je odlukom isključeno pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 7. travnja 2004. odobrio djelomično korištenje odobrenog kapitala te se suglasio s isključenjem prava prvenstva i upisu provedbe povećanja temeljnog kapitala sukladno opsegu povećanja.
|
| Temeljem ovlasti o odobrenom kapitalu iz čl. 8 Statuta Društva Uprava je 24.02.2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica s osnova koje je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 89.925.600,00 kn za iznos od 44.962.800,00 kn na iznos od 134.888.400,00 kn, izdavanjem 37.469 radovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 1.200,00 kuna svaka, i uz uplatu u novcu, a kojoj je odlukom isključeno pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 27.02.2006. godine odobrio korištenje odobrenog kapitala te se suglasio s isključenjem prava prvenstva i upisom provedbe povećanja temeljnog kapitala sukladno opsegu povećanja.
|
| Glavna skupština je 04.svibnja 2006.god. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala PHOENIX Farmacije d.d. uz potpuno isključenje prava prvenstva manjinskih dioničara pri upisu novih dionica s osnova koje je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 134.888.400,00 Kn, za iznos od 30.037.200,00 Kn, na iznos od 164.925.600,00 Kn, izdavanjem 25.031 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 1.200,00 Kn svaka, i uz uplatu u novcu, a kojom je odlukom isključeno pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.
|
| Glavna skupština društva dana 21.12.2010. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima, uplatom u novcu, izdavanjem novih dionica, sa iznosa od 164.925.600,00 kn za iznos od 161.700.000,00 kn na iznos od 326.625.600,00 kuna.
|
| Odlukom jedinog člana društva od 29.10.2024. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.
|
| Ovom se društvu pripaja MEDIFARM-VELEBIT d.d. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Varaždinu, Kratka 2, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080005911, s osnova Ugovora o pripajanju od 28. rujna 2004. Za Ugovor o pripajanju od 28. rujna 2004., koji je položen kod registarskog suda pod brojem R3-9726/04, sukladno čl.531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje Glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.
|
Ovom društvu pripaja se društvo UNIPHARM društvo s ograničenom odgovornošću za promet lijekovima na veliko, sa sjedištem u Zagrebu, Bani 98, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080091539, temeljem Ugovora o pripajanju od 19. lipnja 2008. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 26. kolovoza 2008. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|
Ovom društvu pripaja se društvo JADRAN - PHARMA, društvo s ograničenom odgovornošću za promet na veliko lijekovova i ljekovitih pripravaka, sa sjedištem u Rijeci, Osiječka bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040003243, temeljem Ugovora o pripajanju od 19.09.2008. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 26.08.2008. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.
|
| Ovom društvu pripaja se društvo PHOENIX Plus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ozaljska 95, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080205004, OIB: 42741442661, temeljem Ugovora o pripajanju od 02.ožujka 2020.godine i Odluke skupštine ovog društva i pripojenog društva od 14.svibnja 2020.godine, koje nisu pobijane.
|