| Statut društva usvojen je Odlukom Skupštine od 27. prosinca 1995.godine
|
| Izmjene Statuta od 06.09.1996. godine u članku 15 Statuta o načinu prijenosa dionica.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 8. listopada 1999. godine, izmjenjen je Statut Društva i to u čl. 6.-odredba o izmjeni tvrtke; u čl. 10. st. 2. i 3.-brisane su odredbe u odnosu na povećanja temeljnog kapitala i pravu prvenstva za upis dionica; u čl. 11. - brisana je odredba u odnosu na smanjenje temeljnog kapitala; u čl. 13. st. 2.- izmjenjena je odredba o izdavanju dionica; u čl. 14. st. 2. i 3.; čl. 16., 17., 18; čl. 19. st. 2.; čl. 21. st. 2.; čl. 25.; čl. 30. st. 4. i 5. i čl. 34. - brisane su odredbe u odnosu na izdavanje, prijenos i nasljeđivanje dionica, isplatu dividende, upisa prava prvenstva, te polaganja dionica; u čl. 37. - izmjenjena je odredba u odnosu na sazivanje Skupštine; u čl. 39. st. 4., čl. 40., čl. 41., - brisane su odredbe u na ovlaštenja za zastupanje pravne osobe i poslovnik; u čl. 42.-umjesto brisane riječi predsjednik treba stajati ˝predsjedavajući˝; u čl. 44.- brisana je odredba u odnosu na donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala; u čl. 50.- brisane su riječi ˝samo fizičke osobe ... do kraja stavka˝; u čl. 63. st. 2.- brisane su riječi ˝ako se tome ne usprotivi niti jedan član NO˝; u čl. 65. - brisana je odredba u odnosu na ovlaštenja Nadzornog odbora; u čl. 69. izmjenjena je u odnosu na ispunjavanje uvjeta za imenovanje direktora; u čl. 79. st. 2. i 3., čl. 82.C, čl. 88., 89., 90., 91., 92., 93 i 94. brisane su odredbe u odnosu na opoziv direktora, sudjelovanje Uprave i dioničara u podjeli i upotrebi dobiti te u odnosu na zakonske rezerve. Umjesto članaka 89. do 94., ugrađena je nova odredba o upotrebi dobiti. Pročišćeni tekst Statuta Društva sa potvrdom javnog bilježnika od 28. listopada 1999. godine , dostavljen je u Zbirku isprava suda.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 30. rujna 1998. godine, izmjenjen je Statut Društva u čl. 48 odredbe o nadzornom odboru i u čl. 66 odredbe o nagradi članovima nadzornog odbora.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva od 23. studenog 2000. godine izmijenjen je Statut u Društva čl. 30. - odredbe o objavi poziva za skupštinu u čl. 35 - odredbe o izboru predsjednika Glavne skupštine u čl. 36 - odredbe o rukovođenju skupštinom, u čl. 44 odredbe o nadzornom odboru. Briše se čl. 39.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva od 24. siječnja 2002. godine izmijenjen je i dopunjen Statut Društva i to u čl. 9 st. 1 i 2 - odredbe o temeljnom kapitalu, u čl. 12 odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica, u čl. 24. st. 1 dodaje se iza toč. 7 nova točka - glede nadležnosti skupštine i u članku 63 odredbe o Upravi. Iza članka 24 dodaje se novi članak 24 a odredbe o nadležnosti Glavne skupštine. U članku 50, 51, 52, 53 i 57 brišu se odredbe o nadležnosti Nadzornog odbora i zamjenjuje novim člankom 50.
|
| c) Statut Odlukom Glavne skupštine Društva od 28. ožujka 2003. godine izmijenjen je i dopunjen Statut Društva i to u čl. 8. - odredba o predmetu poslovanja; iza čl. 13. dodan je članak 14. koji se odnosi na pravo veta HFP glede otuđenja ili opterećenja nekretnina Društva, dok su svi ostali članci pomaknuti za jedan unaprijed; u čl. 15. - odredba o prijenosu dionica na ime; brisan je članak 17. a ugrađen novi koji se odnosi na elektroničko vođenje knjige dionica; u čl. 18 - odredba o načinu prijenosa dionica; brisan je članak 19. o načinu prijenosa dionica na ime; u čl. 24. st.1.al.8. - postojeći postotak povećan je s 3% na 5%; brisan je članak 40. i ugrađen novi koji se odnosi na sastav Nadzornog odbora; brisan je stavak 3. u članku 43. koji se odnosi na ovlaštenje HFP za imenovanje do 1/3 ukupnog broja članova Nadzornog odbora; u čl.59.st2. dodana je nova alineja 3., koja se odnosi na ovlaštenje Nadzornog odbora za davanje suglasnosti Upravi za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću. Pročišćeni tekst Statuta Društva donesen na Glavnoj skupštini Društva od 28. ožujka 2003. godine, s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva od 03. prosinca 2004.g. izmijenjen je i dopunjen Statut Društva i to u čl. 24. - izmijenjena odredba o predmetu odlučivanja Glavne skupštine Društva, čl. 24.a. se briše, čl. 40. - izmijenjena odredba o broju članova Nadzornog odbora, čl. 49. - odredba o ostavci na dužnost člana Nadzornog odbora, čl. 54. - odredba o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora, čl. 73. - odredba o utvrđivanju i podnošenju godišnjih financijskih izvješća Društva. Pročišćeni tekst Statuta Društva donesen na redovnoj Glavnoj skupštini Društva od 03. prosinca 2004.g., s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 12. rujna 2005.g., izmijenjen je Statut društva od 03. prosinca 2004.g., i to u čl.9.-odredba o temeljnom kapitalu,u čl.12.st.1.-odredba o vrsti, broju i nominalnom iznosu dionica, u čl.16.-odredba o načinu prijenosa dionica na ime, u čl.17.-odredba o pravu glasa na Skupštini, u čl.19.-odredba o načinu prijenosa dionica, u čl.20.-odredba o stjecanju založnog prava na dionicama, u čl.26.st.1.-odredba o sazivanju Skupštine, u čl.3.-odredba o pozivu za zakazivanje Skupštine u čl.32.-odredba o sazivanju otkazane Skupštine, u čl.33.-odredba o pravu sudjelovanja u radu Skupštine, u čl.35. i 36.-odredbe o predsjedanju Skupštinom, u čl.46.-odredba o izboru članova Nadzornog odbora, čl.47.st.2. briše se, u čl.52. i 53.-odredbe o načinu glasovanja članova Nadzornog odbora i u čl.71.-odredba o obliku i sadržaju priopćenja Uprave. Pročišćeni tekst Statuta Društva od 12. rujna 2005.g. dostavljen u zbirku isprava.
|
Odlukom glavne skupštine od 29. lipnja 2009.g. izmijenjena je odredba članka 27. Statuta o mjestu održavanja skupštine društva, odredba čl. 35. Statuta o imenovanju predsjednika skupštine i njegovog zamjenika, na svakoj sjednici Skupštine, odredba čl. 57. Statuta o broju članova Uprave društva (od jednog do tri člana).
Pročišćeni tekst Statuta od 29. lipnja 2009.g. dostavljen u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 28. lipnja 2010.g. izmijenjen je Statuta - pročišćeni tekst od 29. lipnja 2009.g. i to čl.5.-odredbe o sjedištu društva.
Novi tekst Statuta od 28. lipnja 2010.g. dostavljen u zbirku isprava.
|
Odlukom glavne skupštine od 22. srpnja 2013.g. izmijenjena je odredba članka 8. Statuta od 28. lipnja 2010.g. a koja govori o predmetu poslovanja.
Statut, pročišćeni tekst od 22. srpnja 2013.g. dostavljen u zbirku isprava suda.
|
| Odlukom skupštine društva od dana 05. lipnja 2018.g. mijenja se članak 2. Statuta, čl.12.stavak 1. Statuta, čl.13. stavak 2. Statuta, iza stavka 2. članka 13. Statuta dodaju se novi stavci, briše se članak 14. Statuta, mijenja se članak 16. Statuta, članak 17.Statuta, članak 33. stavak 2., članak 45.Statuta, iza stavka 2. članak 45. Statuta dodaje se novi stavak, briše se članak 55. Statuta, mijenja se članak 57. Statuta, brišu se članci 62., 64. i 65. Statuta, briše se članak 69. Statuta, mijenja se članak 75. Statuta, briše se članak 78. Statuta, u cijelom tekstu Statuta Društva tekst "Sredinšnja depozitarna agencija d.d." zamjenjuje se "Središnje klirinško depozitarno društvo d.d." u Statutu od dana 22. srpnja 2013.g., koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u zadru - Stalna služba u Šibeniku.
|
Odlukom Glavne skupštine od 22. travnja 2022. godine mijenja se Statut od 05. lipnja 2018. godine u čl. 9. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala i čl. 12. koji se odnosi na nominalni iznos dionica i broj dionica u društvu.
Potpuni tekst Statuta od 22. travnja 2022. godine dostavljen je u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine od 19. svibnja 2022. mijenja se Statut od 22. travnja 2022.g. u čl.8. koji se odnosi na predmet poslovanja, čl.9. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, čl.12. koji se odnosi na nominalni iznos dionica i broj dionica u društvu i čl.13.st.1. koji se odnosi na vrste dionica i njihov rod.
Potpuni tekst Statuta od 19. svibnja 2022.g. dostavljen je u zbirku isprava.
|
Odlukom Glavne skupštine Društva od 14. kolovoza 2023. godine izmijenjen je Statut Društva od 19. svibnja 2022. godine, u članku 8. koji se odnosi na predmet poslovanja, članku 9. koji se odnosi na temeljni kapital, članku 12. koji se odnosi na nominalni iznos dionica i broj dionica u društvu i članku 16. koji se odnosi na pravo glasa po dionici.
Potpuni tekst Statuta od 14. kolovoza 2023. godine dostavljen u zbirku isprava suda.
|
Odlukom Glavne skupštine Društva od 14. kolovoza 2023. godine izmijenjen je Statut Društva od 14. kolovoza 2023. godine, u članku 9. koji se odnosi na temeljni kapital i članku 12. koji se odnosi na nominalni iznos dionica i broj dionica u društvu.
Potpuni tekst Statuta od 14. kolovoza 2023. godine dostavljen u Zbirku isprava suda.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 24. siječnja 2002. godine, smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 49.077.400 DM, protuvrijednosti 186.583.000,00 kuna, za iznos od 88.428.200,00 kuna na iznos od 98.154.800,00 kuna. Temeljni kapaital je podijeljen na 490.774 dionice nominalnog iznosa od 200,00 kuna.
|
| Odlukom Glavne skupštine od 12. rujna 2005.g. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 98.154.800,00 kuna, za iznos od 160.000.000,00 kuna, na iznos od 258.154.800,00 kuna. Temeljni kapital povećan je izdavanjem 800.000,00 novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 200,00 kuna svaka i ukupnog nominalnog iznosa 160.000.000,00 kuna. Nove dionice će upisati u cijelosti dioničar DIAMANT MARINA d.o.o., Zagreb, Savska cesta 106, pretvaranjem potraživanja u dionice u ukupnom iznosu jednakom nominalnoj vrijednosti novo izdanih dionica.
|
| Temeljem odluke Glavne skupštine društva od 22. travnja 2022. godine smanjuje se temeljni kapital na pojednostavljeni način radi pokrića gubitaka i prijenosa u rezerve kapitala s iznosa od 258.154.800,00 kn, za iznos od 245.247.060,00 kn, na iznos od 12.907.740,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa dionica društva sa 200,00 kn, za 190,00 kn, na 10,00 kn.
|
Temeljem odluke Glavne skupštine od 19. svibnja 2022.g. povećava se temeljni kapital s iznosa od 12.907.740,00 kn za iznos od 34.470.310,00 kn, na iznos od 47.378.050.00 kn, izdavanjem 3.447.031 nove dionice na ime, nominalnog iznosa 10,00 kn po dionici, i to 3.432.031 dionica koje se izdaju kao redovne dionice i 15.000 dionica koje se izdaju kao kumulativne povlaštene dionice s pravom glasa, uplatom u novcu i unosom u pravima koje predstavljaju novčane tražbine dioničara prema društvu.
Temeljni kapital u iznosu od 47.378.050,00 kn je podijeljen na 4.737.805 dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kn, od čega 4.722.805 redovnih dionica i 15.000 kumulativnih povalaštenih dionica sa pravom glasa.
|
| Glavna skupštine društva dana 14. kolovoza 2023. godine donijela je odluku o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala, sa preračunatog iznosa od 6.288.147,85 eura za iznos od 1.550.342,85 eura na iznos od 4.737.805,00 eura. Iznos navedenog smanjenja od 1.550.342,85 eura unosi se u rezerve kapitala.
|
| Odlukom Glavne skupštine Društva od 14. kolovoza 2023. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 4.737.805,00 eura za iznos od 707.253,00 eura na iznos od 5.445.058,00 uplatom u novcu i ulaganjem prava u temeljni kapital izdavanjem 707.253 novih dionica na ime, nominalnog iznosa 1,00 euro po pojedinoj dionici.
|