| Na Glavnoj Skupštini društva od 23.06.2022. god. donešena Odluka o izmjenama Statuta kojom se mijenja članak 14. odredba o temeljnom kapitalu.
|
| Na Glavnoj Skupštini društva od 31.08.2022. god. donešena Odluka o izmjenama Statuta kojom se mijenja članak 6. stavak 4. odredba o sjedištu Društva, i članak 14. odredba o temeljnom kapitalu.
|
Na Glavnoj skupštini društva od 04. svibnja 2023. god. donešena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta kojom se mijenjaju slijedeći Članci Statuta:
Brišu se članci 7., 8., 9., 22. i 67. Statuta.
Članak 10. postaje članak 7.
Članak 11. postaje članak 8.
Članak 12. postaje članak 9.
Članak 13. postaje članak 10. te se isti mijenja i glasi:
"U pravnom prometu s trećim društvom nastupa samostalo, a za nastale obveze odgovara cjelokupnom imovinom.
Za obveze Društva ne odgovaraju dioničari.
Društvo posluje u svoje ime i za svoj račun."
Članak 14. postaje članak 11. te se isti mijenja i glasi:
"Temeljni kapital društva iznosi 28.350.832,00 EUR.
Temeljni kapital društva podijeljen je na 28.350.832 nematerijalizirane redovne dionice, svaka nominalnog iznosa 1,00 EUR."
Članak 15. postaje članak 12. te se isti mijenja i glasi:
"Dioničarima pripadaju dionice po vrsti, rodu i broju kako je upisano u Dioničkoj knjizi Društva, odnosno u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu."
Članak 16. postaje članak 13.
Članak 17. postaje članak 14.
Članak 18. postaje članak 15.
Članak 19. postaje članak 16.
Članak 20. postaje članak 17.
Članak 21. postaje članak 18.
Članak 23. postaje članak 19.
Članak 24. postaje članak 20.
Članak 25. postaje članak 21.
Članak 26. postaje članak 22. te se stavak 4. istog članka mijenja i glasi:
"Prava dioničara koji imaju povlaštene dionice na dio dobiti utvrđuje se suglasno članku 17. ovog Statuta."
Članak 27. postaje članak 23. te se mijenja i glasi:
"Članovima Uprave i Nadzornog odbora pripada pravo na sudjelovanje u dobiti Društva u svoti do 5 % od ostvarene dobiti suglasno zakonu i odlukama Glavne skupštine, a Glavna skupština svake godine utvrđuje postotak ovisno i rezultatima poslovanja i doprinosu Uprave i Nadzornog odbora u ostvarivanju dobiti.
Raspored sredstava na člana Uprave i članove Nadzornog odbora donijet će Glavna skupština."
Članak 28. postaje članak 24.
Članak 29. postaje članak 25.
Članak 30. postaje članak 26. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Ovaj status stječe se paketom dionica sukladno Zakonu."
Članak 31. postaje članak 27.
Članak 32. postaje članak 28. te se isti mijenja i glasi:
"Pravni odnosi društva i dioničara vezanih za upotrebu dobiti i predujma dividendi ravnaju se po odredbama članka 22.-24. ovog Statuta."
Članak 33. postaje članak 29.
Članak 34. postaje članak 30.
Članak 35. postaje članak 31. te se 1. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Nadzorni odbor društva imenuje Upravu koju sačinjava do 5 članova od kojih je 1 predsjednik na vrijeme do 5 godina."
Članak 36. postaje članak 32. te se isti mijenja i glasi:
"Osoba koja se imenuje za člana Uprave mora ispunjavati uvjete suglasno Zakonu o trgovačkim društvima."
Članak 36.a postaje članak 33.
Članak 37. postaje članak 34. te se iz stavka 1. istog članka briše riječ "isključivo".
Članak 38. postaje članak 35.
Članak 39. postaje članak 36.
Članak 39.a) postaje članak 37.
Članak 40. postaje članak 38. te se isti mijenja i glasi:
"Uprava Društva samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora može poduzimati sljedeće radnje i obavljati sljedeće poslove:
(a) sklapanje ugovora, čiji je predmet obveza Društva da plati proviziju trećoj strani u iznosu većem od 10.000 EUR godišnje za posredovanje pri prodaji robe Društva ili bilo koje drugo savjetovanje, bez obzira na to iz kojeg imenovanog i/ili neimenovanog tipa ugovora ova obveza nastaje;
(b) sklapanje ugovora o tajnom društvu, uključujući njegove izmjene i raskid;
c) pravni poslovi s ukupnim iznosom dane ili primljene činidbe većim od 800.000 EUR u svakom pojedinačnom slučaju ili kod ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom od najmanje 1 (slovima: jedne) godine ili u slučaju ugovora sklopljenih na određeno vrijeme od najmanje 1 (slovima: jedne) godine;
d) davanje u zakup ili drugi način prijenosa na korištenje trećoj osobi nekretnine i/ili pokretnine na neodređeno vrijeme uz otkazni rok duži od 6 (slovima: šest) mjeseci ili na određeno vrijeme dulje od 1 godine, ako vrijednost predmeta najma prelazi 100.000 eura;
e) prijenos i/ili stjecanje i/ili zakup i licenca industrijskog ili drugog prava intelektualnog vlasništva izvan redovnog poslovanja, ili u slučaju da vrijednost premašuje 200.000 EUR;
f) raspolaganje Internet domenama registriranim na ime Društva;
g) davanje zajma i/ili kredita u bilo kojem obliku izvan odnosa između kontrolirajućih i kontroliranih osoba ili odnosa kontroliranih osoba međusobno u iznosu većem od 100.000 EUR, i/ili davanju zajma i/ili kredita u bilo kojem obliku u iznosu većem od 1 milijun EUR unutar odnosa između kontroliranih i kontroliranih osoba ili između kontroliranih osoba međusobno;
h) prihvaćanje zajma i/ili kredita u bilo kojem obliku u iznosu većem od 1 milijun eura;
i) davanje osiguranja za ili preuzimanje ili pristupanje dugu treće strane koji prelazi 1 milijun EUR unutar odnosa između kontroliranih i kontroliranih osoba ili između kontroliranih osoba međusobno i/ili premašuje 500.000 EUR izvan odnosa između kontroliranih i kontroliranih osoba ili odnos kontroliranih osoba;
(j) glasovanje o odluci o promjeni osnivačkog akta trgovačkog društva u kojem Društvo ima vlasnički udjel i/ili odluci o promjeni članova izabranih tijela trgovačkog društva u kojem Društvo ima vlasnički udjel;
(k) davanje donacije, sponzorstva i/ili sklapanje ugovora, čiji je glavni predmet plaćanje promidžbe Društva i/ili proizvoda i usluga Društva, u iznosu većem od EUR 20.000,- ukupno po kalendarskoj godini;
(l) sklapanje ugovora izvan uobičajenog tijeka poslovanja s ciljem izvršenja čija uobičajena cijena prelazi 40.000 EUR;
(m) osnivanje zajedničkog pothvata s bilo kojom osobom, uključujući sklapanje ugovora o konzorciju;
(n) raspolaganje zaštitnim znakovima u vlasništvu Društva;
(o) stjecanje, otuđenje, zalog ili drugo opterećenje po pravu treće strane udjela Društva u drugoj pravnoj osobi, uključujući njegovo osnivanje i raspuštanje, imenovanje ili smjenu likvidatora i raspolaganje likvidacijskim saldom;
(p) transformacije poslovnog društva u kojem Društvo ima vlasnički udio;
(q) omogućavanje due diligence i/ili druge slične (pravne, ekonomske, tehnološke) revizije Društva;
(r) otuđenje i opterećenje nekretnina Društva;
(s) otuđenje i/ili opterećenje društava kćeri Društva ili njihovog bitnog dijela;
(t) osnivanje društva kćeri i osnivanje podružnica te njihov prestanak;
(u) stjecanje ili otuđenje udjela ili dionica u drugim tvrtkama;
(v) povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala društava kćeri, i/ili imenovanje ili razrješenje članova njihovih tijela;
(w) imenovanje ili opoziv prokurista ili opunomoćenika;
(x) donošenje odluke o isplati predujma na ime dividende."
Članak 41. postaje članak 39.
Članak 42. postaje članak 40. te se isti mijenja i glasi:
"Društvo zastupaju predsjednik Uprave i članovi Uprave skupno najmanje po dva člana (od kojih jedan može biti i predsjednik Uprave). Ako Uprava ima samo jednog člana, tada taj član zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
Uprava može dati pisanu punomoć drugoj osobi za sklapanje ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji."
Članak 42.a postaje članak 41.
Članak 43. postaje članak 42.
Članak 44. postaje članak 43. te se rečenice 1.2. i 3. istoga mijenjaju i glase:
"Društvo ima nadzorni odbor od 7 članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor sastoji se od 6 (šest) izabranih članova i 1 (jednog) imenovanog člana.
Jednog člana imenuju radnici sukladno Zakonu o radu".
Članak 45. postaje članak 44.
Članak 46. postaje članak 45. te se 4. rečenica istoga mijenja i glasi:
"Predsjednik, zamjenik predsjednika i/ili član Nadzornog odbora može dati ostavku."
Članak 47. postaje članak 46. te se isti mijenja i glasi:
"Članom Nadzornog odbora može biti svaka osoba koja ima poslovnu sposobnost i koja udovoljava uvjetima iz Zakona o trgovačkim društvima."
Članak 48. postaje članak 47. te se točka 11. istog članka mijenja i glasi:
"daje suglasnosti za Odluke Uprave o poslovima kako je navedeno u članku 38. ovog Statuta".
Članak 49. postaje članak 48. Članak 50. postaje članak 49.
Članak 51. postaje članak 50. te se mijenja i glasi:
"Nadzorni odbor donosi odluke ako sjednici prisustvuje polovica ukupnog broja članova.
Odluke se donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova. Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednice, a u dogovoru s članovima, ako nitko od članova ne zahtijeva sazivanje sjednice. Ovako donesene odluke moraju biti potvrđene na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
Sjednice se mogu održavati i elektroničkim sredstvima, koja omogućuju izravan daljinski prijenos sastanka uz video i zvuk. Takva metoda mora omogućiti provjeru identiteta članova. Ako se tijekom sastanka koriste elektronička sredstva, ta će činjenica biti navedena u odgovarajućem zapisniku takvog sastanka.
U radu sjednice nadzornog odbora ostvarivanjem prava člana Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije član uprave ako za to dobije pisanu punomoć od spriječenog člana uprave."
Članak 52. postaje članak 51.
Članak 53. postaje članak 52. te se 4. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Skupština svojom odlukom može odrediti nagradu predsjedniku Nadzornog odbora i zamjeniku predsjednika koja je za 20% veća od nagrade ostalih članova Nadzornog odbora."
Članak 54. postaje članak 53.
Članak 55. postaje članak 54.
Članak 56. postaje članak 55.
Članak 57. postaje članak 56.
Članak 58. postaje članak 57.
Članak 59. postaje članak 58.
Članak 60. postaje članak 59.
Članak 61. postaje članak 60.
Članak 62. postaje članak 61.
Članak 63. postaje članak 62.
Članak 64. postaje članak 63. te se isti mijenja i glasi:
"O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odlučuje Glavna skupština, a odluku donosi većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica."
Članak 65. postaje članak 64. te se 3. rečenica mijenja i glasi:
Ako se odlučuje o isključenju iz prava prvenstva postojećih dioničara, odluka se donosi većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica, uz obvezu Uprave obrazložiti razloge isključenja."
Članak 66. postaje članak 65. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Odluka se donosi većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica i s obrazloženjem Uprave o razlozima uvjetnog povećanja temeljnog kapitala."
Članak 68. postaje članak 66. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Odluku donosi Skupština većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica."
Članak 69. postaje članak 67. te se 1. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna Skupština većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica."
Članak 70. postaje članak 68. te se isti mijenja i glasi:
"Podaci i priopćenja Društva koja se po Zakonu moraju objavljivati objavljuju se na internetskim stranicama sudskog registra ili na internet stranicama Zagrebačke burze ili na internet stranicama Društva."
Članak 71. postaje članak 69.
Članak 72. postaje članak 70. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Odluku o prestanku donosi Glavna skupština većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, bez vlastitih dionica."
Članak 73. postaje članak 71. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Odlukom o likvidaciji Glavna skupština imenuje likvidatore većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, isključujući vlastite dionice, a može se imenovati i bivši član Uprave."
Članak 74. postaje članak 72.
Članak 75. postaje članak 73.
Članak 76. postaje članak 74.
Članak 77. postaje članak 75.
Članak 78. postaje članak 76. te se 2. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Odluku donosi Glavna skupština suglasno Zakonu."
Članak 79. postaje članak 77.
Članak 80. postaje članak 78.
Članak 81. postaje članak 79.
Članak 82. postaje članak 80.
Članak 83. postaje članak 81.
Članak 84. postaje članak 82.
Članak 85. postaje članak 83.
Članak 86. postaje članak 84. te se 1. rečenica istog članka mijenja i glasi:
"Statut se može mijenjati Odlukom Glavne skupštine, donesenom većinom od 3/4 glasova ukupnog temeljnog kapitala, isključujući vlastite dionice."
Članak 87. postaje članak 85.
Članak 88. postaje članak 86.
Članak 89. postaje članak 87.
Članak 90. postaje članak 88.
Članak 91. postaje članak 89. te dodaje novi stavak koji glasi:
"Izmjena članka 44. Statuta (sada članak 43.) ne utječe na valjanost postojećih mandata imenovanih članova Nadzornog odbora koji su važeći na dan donošenja Izmjena i dopuna Statuta."
Statut potpuni tekst dostavljen u zbirku isprava.
|
| Statut usvojen na Glavnoj skupštini održanoj 12. 07. 1995. godine
|
| Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena na Glavnoj skupštini dana 03. srpnja 1996. god. Izmjenjeni su i dopunjeni slijedeći članci Statuta: članak 35, 36, 36a, 37, 38, 42, 42a i 91a
|
| Odlukom glavne skupštine od 09. 07. 1997. god. izmijenjene odredbe članka 2, 14, 15. i 59. Statuta
|
| Odluka o izmjeni i dopuni Statuta usvojena je na Glavnoj skupštini dana 04. 12. 1998. godine, te je dopunjen članak 11. Statuta radi promjene predmeta poslovanja - proširenja djelatnosti. Odlukom Glavne Skupštine od 04. 12. 1998. godine opozvani su članovi Nadzornog odbora: Jasna Borić, predsjednica i član gosp. Mirko Tomac. Donesena je deklarativna odluka o imenovanju gđe Ljiljane Weissbarth za člana Nadzornog odbora. Prilaže se Odluka HFP o imenovanju gdina Vladimira Plavca za člana Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavljen u Sudski registar i odložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 12.07.2000.g.o izmjeni i dopuni Statuta izmijenjen je članak 14. Statuta društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u sudski registar i odložen u zbirku isprava.
|
| Odlukom Glavne Skupštine Društva od 13. srpnja 2001. godine izmijenjen je članak 44. Statuta, odredba o Nadzornom odboru Društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudskom registru.
|
| Odlukom Skupštine društva od 24.srpnja 2002.godine izmijenjen članak 36a - odredba o upravi i članak 44 - odredba o nadzornom odboru. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.
|
| Odlukom Skupštine društva od 24. travnja 2003. godine izmjenjen članak 35 - odredba o upravi društva i članak 44 - odredba o nadzornom odboru. Statut - Potpuni tekst dostavljen sudskom registru.
|
| Odlukom Skupštine društva o izmjenama i dopunama Statuta od 30.kolovoza 2005.godine, mijenjaju se odredbe Statuta društva i to: čl.11 - odredbe o predmetu poslovanja, dopunjuje se, mijenja se čl.14 - o temeljnoj glavnici društva, čl.17 - odredbe o dionicama, čl.23 - o prometu dionica, čl.25 - o raspodjeli dobiti, u čl.26 dodaje se novi stavak o uporabi dobiti, čl.39 - dopunjuje se, iza čl.39. dodaje se novi čl.39.a - odredbe o dužnostima Uprave, mijenja se čl.41 i čl. 43 - odredbe o Upravi, u čl.46 - odredbe o nadzornom odboru, dodaje se novi stavak, mijenja se čl.48 - odredbe o nadležnosti nadzornog odbora, u čl.49. st.1. dodaje se nova točka, u čl.52. dodaje se novi stavak, mijenja se čl.55 - o odlučivanju Glavne skupštine društva, mijenja se čl.56 - o sazivu Glavne skupštine, čl.57 - o sudjelovanju i glasovanju dioničara na glavnoj skupštini, u čl.59 - o odlučiovanju na Glavnoj skupštini - dodaje se novi stavak. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.
|
| Na Skupštini društva održanoj 30.studenog 2005.godine donešena je odluka o izmjeni Statuta na način da se mijenja članak 14 - odredba o temeljnom kapitalu. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.
|
Na skupštini društva Đuro Đaković Holding dioničko društvo, održanoj 27.06.2011.g. izmijenjen Statut društva i to:
- članak 11. - odredbe o djelatnosti
- članak 58. - odredbe o odlučivanju na glavnoj skupštini.
Potpuni tekst Statuta dostavlja se Trgovačkom sudu u Osijeku - Stalnoj službi u Slavonskom Brodu.
|
| Na Skupštini društva od 28.08.2013. godine donešena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta kojom se mijenja članak 14. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 67. - odredba o Upravi društva.
|
| Na Skupštini društva održanoj 03.07.2014.godine donešene Odluke kojim se mijenjaju članak 14. i članak 67. - odredbe o temeljnom kapitalu.
|
| Na Skupštini društva održanoj 17.12.2014. godine donešena Odluka o izmjenama Statuta kojom se mijenja članak 14. - odredba o temeljnom kapitalu.
|
Na Skupštini društva održanoj 31.08.2016. godine donešena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta kojom:
- se mijenja članak 1. - opća odredba,
- se mijenjaju članak 6., članak 7. stavak 1., članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - odredbe o tvrtki društva,
- se mijenja članak 18. stavak 1. - odredbe o temeljnom kapitalu,
- se mijenja članak 49. alineja 5. - odredba o nadzornom odboru,
- se mijenja članak 70. - odredba o načinu, obliku i objavi priopćenja društva,
- iznad članka 70. se mijenja glava XIV
- se mijenja članak 79. stavak 1. - odredba o pravnim odnosima,
- se mijenja članak 80. stavak 1. - odredba o gospodarsko interesnom povezivanju.
|
| Na skupštini društva održanoj 22.08.2017.godine donešena odluka o izmjenama Statuta kojom se mijenja članak 14.- odredba o temeljnom kapitalu, članak 55.- odredba o sazivanju skupštine, članak. 44.- o trajanju mandata nadzornog odbora, i članak 56.odredba o sazivanju skupštine, članak 57.-odredba o sudjelovanju i glasovanju na glavnoj skupštini. Usvojen Statut-potpuni tekst.
|
Na Skupštini društva održanoj 27.12.2017. godine donešena Odluka o izmjeni Statuta kojom:
- se mijenja u članku 44. treća rečenica - odredba o Nadzornom odboru,
- se u članku 56. briše zadnja rečenica - odredba o Glavnoj skupštini
- se u članku 59. brišu prva i druga rečenica - odredba o Glavnoj skupštini.
|
| Odlukom glavne skupštine društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala od 09.07.1997. godine temeljni kapital smanjen sa iznosa 976.401.500,00 kuna na iznos od 788.247.000,00 kuna i to smanjenjem vrijednosti jedne dionice sa iznosa od 100 DEM na iznos od 300,00 kuna
|
| Odlukom Glavne Skupštine od 12.07.2000.g.o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva, temeljni kapital smanjen sa iznosa 788.247.000,00 kuna za iznos 262.749.000,00 kuna, na iznos 525.498.000,00 kuna i to smanjenjem vrijednosti svake dionice sa iznosa od 300,00 kuna na iznos od 200,00 kuna.
|
| Temeljni kapital povećan: sa iznosa od 525.498.000,00 kuna za iznos od: 121.915.600,00 kuna na iznos od: 647.413.600,00 kuna. Temeljni kapital povećan izdavanjem 609.578 novih redovnih dionica na ime serije ˝B˝ nominalne vreijednosti jedne dionice od 200,00 kuna a koje je temeljem Ugovora o ulaganju prava (tražbina) u vlasnički ulog upisala Republika Hrvatska, Ministarstvo financija. O pretvaranju potraživanja sačinjeno je revizorsko izvješće.
|
| Temeljni kapital društva pojednostavljeno se smanjuje radi pokrića gubitka iz prethodnih poslovnih godina i to: - sa iznosa od 647.413.600,00 kuna - za iznos od: 323.706.800,00 kuna - na iznos od: 323.706.800,00 kuna i to smanjenjem nominalne vrijednosti jedne dionice s 200,00 kuna na iznos od 100,00 kuna. Temeljni kapital sastoji se od 3.237.068 dionica nominalne vrijednosti jedne dionice od 100,00 kuna od čega 2.627.490 dionica serije ˝A˝ i 609.578 dionica serije ˝B˝.
|
Temeljni kapital smanjen s iznosa od 323.706.800,00 kuna za iznos 64.741.360,00 kuna na iznos od 258.965.440,00 kuna.
Odlukom Skupštine društva od 28.08.2013. godine temeljni kapital društva pojednostavljeno smanjen umanjenjem nominalnog iznosa dionice i to tako da se nominalni iznos svake dionice u iznosu 100,00 kuna smanji za iznos od 20,00 kuna na iznos od 80,00 kuna po dionici.
Temeljni kapital pojednostavljeno smanjen radi pokrića gubitka društva od 57.817.925,00 kuna, a iznos od 6.923.435,00 kuna prenosi se u rezerve kapitala i zakonske rezerve društva.
Temeljni kapital sastoji se od 3.237.068 dionica i to 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, svaka nominalne vrijednosti od 80,00 kuna.
|
Temeljni kapital smanjen s iznosa od 258.965.440,00 kuna za iznos 194.224.080,00 kuna na iznos od 64.741.360,00 kuna.
Na Skupštini društva održanoj 03.07.2014. godine donešena Odluka kojom se temeljni kapital pojednostavljeno smanjuje i to tako da se svaka od 3.237.068 dionica nominalne vrijednosti od 80,00 kuna smanjuje za iznos od 60,00 kuna na iznos od 20,00 kuna.
Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala obavlja se radi pokrića gubitka te prijenosa u rezerve kapitala i zakonske rezerve.
Temeljni kapital sastoji se od 3.237.068 dionica i to 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, svaka nominalne vrijednosti od 20,00 kuna.
Na Skupštini društva održanoj 03.07.2014. godine donešena Odluka kojom se temeljni kapital povećava s iznosa od 64.741.360,00 kuna za iznos od najviše 194.224.080,00 kuna na iznos od najviše 258.965.440,00 kuna.
Povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom u novcu izdavanjem najvuiše 9.711.204 nove redovne dionice na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna.
|
Temeljni kapital povećan s iznosa od 64.741.360,00 kuna za iznos od 87.192.320,00 kuna na iznos od 151.933.680,00 kuna.
U provedenom postupku izdavanja novih dionica povećan temeljni kapital u kojem je upisano 4.359.616 novih dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna što iznosi 87.192.320,00 kuna.
Temeljni kapital sastoji se od 7.596.684 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kuna.
|
Na skupštini društva održanoj 30.06.2017.godine donešena odluka o povećanju temeljnog kapitala kojom je određeno da će se temeljni kapital povećati najviše za iznos od 152.000.000,00 kuna, odnosno najviše do iznosa od 303.933.680,00 kuna.
Temeljni kapital je povećan s iznosa od 151.933.680,00 kuna za iznos od 51.130.920,00 kuna na iznos od 203.064.600,00 kuna.
U provedenom postupku izdavanja novih dionica povećan temeljni kapital u kojem je upisano 2.556.546 novih dionica nominalne vrijednosti 20,00 svaka što iznosi 51.130.920,00 kuna.
Temeljni kapital sastoji se od 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kuna.
|
Temeljni kapital smanjen:
s iznosa od 203.064.600,00 kuna
za iznos 201.033.960,00 kuna
na iznos od 2.030.640,00 kuna.
Odlukom Glavne Skupštine društva od 23.06.2022. god. u svrhu omogućavanja matematičkog spajanja dionica a bez isplate dioničarima Društva provest će se najprije smanjenje temeljnog kapitala Društva povlačenjem 30 vlastitih dionica.
Temeljni kapital pojednostavljeno smanjen radi pokrića gubitaka društva od 250.031.267,20 kuna, se u iznosu od 12.257.034,90 kuna pokriva iz kapitalnih rezervi, te nepokriveni gubitak nakon toga iznosi 237.774.232,30 kuna a iznos kapitalnih rezervi iznosit će 0,00 kuna.
Smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja provest će se potom na način da će se temeljni kapital smanjiti smanjenjem nominalnog iznosa dionice s 20,00 kuna na 10,00 kuna.
Po smanjenju nominalnog iznosa dionice, provest će se daljnje smanjenje temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica na način da će nominalni iznos redovne dionice sa 10,00 kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog čl. 163. st. 2 ZTD-a na iznos od 0,20 kuna uslijed čega će se istovremeno i sukladno čl. 349. st. 3. u vezi s čl. 342. st. 4. ZTD-a izvršiti spajanje dionica, prema omjeru 50:1 tako što će se dobivenih 50 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 0,20 kuna spojiti u 1 novu redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, koji je najniži dopušteni nominalni iznos dionice sukladno ZTD-u.
Temeljni kapital sastoji se od 203.064 nematerijaliziranih redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna.
|
Temeljni kapital povećan:
s iznosa od 2.030.640,00 kuna
za iznos 101.000.000,00 kuna
na iznos od 103.030.640,00 kuna.
Odlukom Glavne Skupštine društva od 23.06.2022. god. istodobno povećan temeljni kapital Društva unosom prava potraživanja s osnova ugovora za iznos od 101.000.000,00 kuna uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.
Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 10.100.000 redovnih dionica na ime svaka dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 101.000.000,00 kuna. Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodijeli SKDD.
|
Temeljni kapital smanjen:
s iznosa od 103.030.640,00 kuna
za iznos 51.515.320,00 kuna
na iznos od 51.515.320,00 kuna.
Glavna Skupština društva od 31.08.2022. god. utvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz čl. 349. st. 1 i 2. ZTD-a o pretpostavkama za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital pojednostavljeno se smanjuje radi pokrića gubitka Društva u svrhu saniranja Društva, a sve sukladno čl. 342. st. 4. u vezi s čl. 349. st. 3. i čl. 163. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima.
Provest će se smanjenje temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica na način da će nominalni iznos redovne dionice sa 10,00 kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog čl. 163. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 5,00 kuna, uslijed čega će se istovremeno i sukladno čl. 349. st. 3. u vezi s čl. 342. st. 4. ZTD-a izvršiti spajanje dionica, prema omjeru 2:1 tako što će se dobivenih 2 redovne dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 5,00 kn spojiti u 1 novu redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kn koji je najniži dopušteni nominalni iznos dionice sukladno ZTD-u.
Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi temeljni kapital Društva iznosi 51.515.320,00 kn i podijeljen je na 5.151.532 nematerijaliziranih redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 10,00 kn
|
Temeljni kapital povećan:
s iznosa od 51.515.320,00 kuna
za iznos 231.993.000,00 kuna
na iznos 283.508.320,00 kuna.
Odlukom Glavne Skupštine društva od 31.08.2022. god. istodobno je povećan temeljni kapital Društva ponudom društva DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, OIB: 37928368318, uz potpuno iskučenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica unosom novca i prava za iznos od ukupno 231.993.000,00 kn
Uplatom u novcu ulaganjem 100.000.000,00 kn i izdavanjem 10.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn
Ulaganjem prava u iznosu od 131.993.000 kn i izdavanjem 13.199.300 novih redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn
Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem ukupno 23.199.300 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 231.993.000,00 kn. Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodijeli SKDD. Nove redovne dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice odnosno sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
|
Temeljni kapital smanjen:
s iznosa od 37.628.020,44 EUR
za iznos 9.277.188,44 EUR
na iznos od 28.350.832,00 EUR
Temeljni kapital društva iznosi 283.508.320,00 kuna i podijeljen je na 28.350.832 redovnih dionica na ime, od čega su pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu 101.532 dionica oznake DDJH-R-A i 28.249.300 dionica oznake DDJH-R-C te svaka dionica nominalnog iznosa od 10,00 kuna.
Primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno čl.65.st.2 Zakona o uvođenju euro kao službene valute u RH uz zaokruživanje na najbliži cent temeljni kapital društva iznosi 37.628.020,44 EUR.
Nominalni iznos redovne dionice na ime ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. iznosi 10,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 1,33 EUR.
Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbama čl.21. Zakona o izmjenama i dopunama ZTD-a temeljni kapital društva smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa iznosa od 1,33 EUR za iznos od 0,33 EUR na iznos od 1,00 EUR, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj.
Iznos od 9.277.188,44 EUR za koji se temeljni kapital smanjuje rasporedit će se kako slijedi: 94.511,99 EUR za pokriće prenesenih gubitaka, dok se ostatak od 9.182.676,45 EUR unosi u rezerve kapitala. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 28.350.832,00 EUR i podijeljen je na 28.350.832 redovne dionice na ime, nominalnog iznosa 1,00 EUR.
|