Skip to Main Content

title

Borderless Menu Container

Objave

Podaci o subjektu / objave

Nadležni sud

Trgovački sud u Pazinu

MBS

040020834

OIB

57444289760

EUID

HRSR.040020834

Status

Bez postupka

Tvrtka

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
PLAVA LAGUNA d. d.

Sjedište/adresa

Poreč - Parenzo (Grad Poreč - Parenzo)
Rade Končara 12

Adresa elektroničke pošte

uprava@plavalaguna.com

Temeljni kapital

191.646.191,00 euro

Pravni oblik

dioničko društvo

Pretežita djelatnost

55.10.0Hoteli i sličan smještaj

Nadzorni odbor

PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734 (Prikaži vezane subjekte)
Španjolska, MARBELLA, URBN ROCAMAR 0
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, PANTOVČAK 267
- predsjednik nadzornog odbora
DAVOR DOMITROVIĆ, OIB: 34595646995 (Prikaži vezane subjekte)
Čile, SANTIAGO, PINTOR CAMILO MORI 1928B
- član nadzornog odbora
NEVEN STAVER, OIB: 22665275792 (Prikaži vezane subjekte)
Poreč - Parenzo, Ulica Velog Jože 15
- član nadzornog odbora
Christiaan Paul Dijk, OIB: 27583973597 (Prikaži vezane subjekte)
Velika Britanija i Sj. Irska, London BR6 8HJ, Pondfield Road 2A
- član nadzornog odbora
Veljko Šantek, OIB: 03020127032 (Prikaži vezane subjekte)
Umag - Umago, Ulica žrtava fašizma - Via Vittime del fascismo 7D
- član nadzornog odbora
Ignacio Andrés Pardo, OIB: 82133229207 (Prikaži vezane subjekte)
Luksemburg, Junglinster, 3 Beim Park, L-6149
- član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

DAMIR MENDICA, OIB: 97264062420 (Prikaži vezane subjekte)
Poreč - Parenzo, 43. istarske divizije 18
- član uprave
- zastupa Društvo zajedno s predsjednikom uprave
- imenovan odlukom od 15.12.2023.g., ovlašten zastupati počev s danom 01.01.2024.g. zaključno do 31.12.2026.g.
DRAGAN PUJAS, OIB: 61266524949 (Prikaži vezane subjekte)
Vabriga, Istarske kontrade 73
- predsjednik uprave
- zastupa skupno, s još jednim članom uprave
- imenovan odlukom od 15.12.2023.g., ovlašten zastupati počev s danom 01.01.2024.g. zaključno do 31.12.2026.g.
DANIRA RANČIĆ, OIB: 13669511672 (Prikaži vezane subjekte)
Poreč - Parenzo, Massa Lombarda 2
- član uprave
- zastupa Društvo zajedno s predsjednikom uprave
- imenovana odlukom od 15.12.2023.g., ovlaštena zastupati počev s danom 01.01.2024.g. zaključno do 31.12.2026.g.

Pravni odnosi

Statut:

Statut društva usvojen je dana 29. prosinca 1992. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 22. prosinca 1995. godine.
Odlukom Glavne skupštine od dana 29. lipnja 2001. godine izmijenjene su odredbe Statuta i to dodan je čl. 6a. (odredba o osnivanju podružnice), čl. 8. (odredba o temeljnom kapitalu i dionicama), dodan je čl. 11a. (odredba o povećanju temeljnog kapitala), čl. 16. (odredba o nominalnom iznosu jedne dionice), čl. 20. brisan je, čl. 21. brisan je, čl. 33. (odredba o imenovanju i opozivu direktora i trajanju mandata), čl. 50. (odredba o sudjelovanju dobiti društva). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od dana 24. kolovoza 2001. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 32. (sastav uprave), č l. 33. (imenovanje i opoziv članova uprave), čl. 34., 35. i 36. (odredbe o zaduženjima i ovlaštenjima uprave), čl. 37. i 38. (vođenje poslova društva), čl. 39. (zastupanje i potpisivanje), č l. 40. (sastav i izbor Nadzornog odbora), čl. 54. (sazivanje Glavne skupštine), čl. 56. (organizacija društva) i čl. 58. (odredba o odnosima ovlaštenog sindikalnog tijela i uprave). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Uprave društva od 28. rujna 2001. godine izmjenjene su odredbe Statuta i to: čl. 8. - odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 16. - odredba o nominalnoj vrijednosti dionica, i čl. 29. - odredba o upotrebi i podjeli dobiti.
Odlukom Glavne skupštine od dana 29. lipnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 29. (upotreba i podjela dobiti), čl. 32. (sastav uprave), čl. 35. (zaduženja i ovlaštenja uprave), čl. 36. (ugovori o radu s upravom), čl. 38. ograničenja uprave) te čl. 39. (zastupanje društva). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od dana 29. rujna 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7 (predmet poslovanja - djelatnosti). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od dana 09. srpnja 2004. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 40 (sastav i izbor članova nadzornog odbora).
Odlukom Glavne skupštine od dana 01. kolovoza 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta i to čl. 48. odredba o načinu rada Nadzornog odbora društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od dana 26.08.2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta: članak 37. stavak 1. druga rečenica, odredba o načinu donošenju odluka u upravi društva, članak 39. stavak 1. odredba o načinu na koji uprava zastupa i predstavlja društvo, članak 40. stavak 1. odredba o broju članova nadzornog odbora i dodan je stavak 4. odredba o trajanju mandata člana nadzornog odbora koji je izabran u slučaju prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana nadzornog odbora.
Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2012. godine izmijenjen je Statut društva.
Tekst Statuta od 30.08.2012. godine dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč od 30. kolovoza 2012. godine izmijenjen je odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 02. kolovoza 2013. godine u članku 17. stavku 2., odredba o redovnim dionicama, na način da se svih 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna zamjenjuju sa 546.318 redovnih dionica na ime serije A bez nominalne vrijednosti.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč od 30. kolovoza 2012. godine izmijenjen je odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 02. kolovoza 2013. godine u članku 9. na način da se povećava iznos temeljnog kapitala na 1.181.246.460,00 kuna.
Potpuni tekst Statuta od 27. kolovoza 2013. godine dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč - pročišćeni tekst od 08. kolovoza 2013. godine izmijenjen je odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 29. kolovoza 2014. godine, u članku 9. o temeljnom kapitalu.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom izvanredne Glavne skupštine Društva od 28.11.2014. godine izmjenjena je odredba stavka 2. (drugog) članka 19. (devetnaestog) Statuta Društva, odredba o povlaštenim dionicama.
Potpuni tekst Statuta od 28.11.2014. godine dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, pročišćen tekst od 28.11.2014. godine, izmijenjen je odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 14. kolovoza 2015. godine, u članku 9. (devetom) na način da se povećava iznos temeljnog kapitala na 1.347.327.132,00 kuna.
Potpuni tekst Statuta od 14.08.2015. godine dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč – pročišćeni tekst od 14.8.2015. izmijenjen odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 19.8.2016. godine, u članku 9. na način da se povećava iznos temeljnog kapitala na 1.385.151.471,47 kuna te članku 47. promjenom načina objave podataka i priopćenja Društva .
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč - potpuni tekst od 19.08.2016. izmijenjen odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 11.08.2017., u članku 9. na način da se povećava iznos temeljnog kapitala na 1.436.911.375,30 kuna.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč - pročišćeni tekst od 11.08.2017. godine izmijenjen odlukom Izvanredne Glavne Skupštine društva održane dana 11.08.2017. godine, u članku 8. na način da su dopunjene djelatnosti, u članku 9. na način da se povećava iznos temeljnog kapitala na 1.444.530.057,18 kuna, u članku 17. izmjenom broja izdanih redovnih dionica, u članku 19. izmjenom broja i prava iz povlaštenih dionica.
Tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč - pročišćeni tekst od 01.12.2017. izmijenjen je Odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 28.08.2020. i to članak 40. odredba o nadležnosti Glavne skupštine.
Potpuni tekst Statuta od 28. kolovoza 2020. dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč – potpuni tekst od 28.08.2020. godine izmijenjen je Odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 26.08.2021. godine, i to članak 8.(osmi), odredba o predmetu poslovanja – djelatnostima društva.
Potpuni tekst Statuta od 26. kolovoza 2021. godine dostavljen je u zbirku isprava.
Statut trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč – pročišćeni tekst od 26.08.2021. godine izmijenjen je Odlukom Glavne skupštine društva održane dana 30.08.2023. godine, i to članak 8.(osmi), odredba o predmetu poslovanja – djelatnostima društva, članak 9.(deveti), odredba o temeljnom kapitalu društva te članak 19.(devetnaesti), odredba o nominalnom iznosu povlaštenih dionica društva te iznosu povlaštene fiksne dividende.
Potpuni tekst Statuta od dana 30.08.2023. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Glavne skupštine od dana 29. lipnja 2001. godine o denominaciji nominalne vrijednosti dionica Društva u kune temeljni kapita Društva u iznosu 273.459.000,00 DEM podjeljen na 546.318 redovnih dionica serije A svaka nominalne vrijednosti od 500 DEM denominiran je na iznos od 983.372.400,00 kuna podjeljen je na 546.318 redovnih dionica serije A svaka nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna. Uprava može u roku od 5 (pet) godina, od dana upisa izmjene Statuta društva donijetih na Skupštini društva od 29. lipnja 2001. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital društva. Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa Statuta usvojenog na Skupštini društva od 29.06.2001. u sudski registar. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica. Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.
Uprava društva donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu dana 28. rujna 2001. godine, na način da se temeljni kapital povećava sa iznosa od 983.372.400,00 kuna za iznos od 105.000.000,00 kuna na iznos od 1.088.372.400,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je na način da je upisano svih 105.000 novih povlaštenih dionica serije B, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kn.
Odlukom Glavne skupštine društva održane dana 02. kolovoza 2013. godine povećan je temeljni kapital iz sredstava društva sa iznosa 1.088.372.400,00 kuna za iznos od 92.874.060,00 kuna na iznos od 1.181.246.460,00 kuna.
Odlukom Glavne skupštine društva održane dana 29. kolovoza 2014. godine povećan je temeljni kapital iz sredstava društava sa iznosa 1.181.246.460,00 kn za iznos od 81.947.700,00 kuna na iznos od 1.263.194.160,00 kuna.
Odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 14. kolovoza 2015. godine povećan je temeljni kapital iz sredstava društva, sa iznosa od 1.263.194.160,00 za iznos od 84.132.972,00 kuna na iznos od 1.347.327.132,00 kuna.
Odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 19.8.2016. godine povećan je temeljni kapital iz sredstava društva sa iznosa 1.347.327.132,00 kuna za iznos od 37.824.339,47 kuna na iznos od 1.385.151.471,47 kuna.
Odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 11.08.2017. povećan je temeljni kapital iz sredstava društva sa iznosa 1.385.151.471,47 kuna za iznos od 51.759.903,83 kuna na iznos od 1.436.911.375,30 kuna.
Odlukom Glavne Skupštine društva održane dana 11.08.2017. godine povećan je temeljni kapital iz sredstava društva sa iznosa 1.436.911.375,30 kuna za iznos od 7.618.681,88 kuna na iznos od 1.444.530.057,18 kuna radi provedbe pripajanja.
Odlukom Glavne skupštine Društva održane dana 30.08.2023. godine usklađen je iznos temeljnog kapitala sa iznosa u hrvatskim kunama na iznos u EUR valuti.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Društvu je pripojeno društvo ADRIATIC d.d. Poreč, Trg slobode 2A, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040070510 Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem Odluke o pripajanju od 15. svibnja 2002. godine i temeljem Ugovora o pripajanju od 15. svibnja 2002. godine.
Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 12.11.2012.godine, odobren je Ugovor o pripajanju od 28.09.2012. godine, kojim se Društvo HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka, Rijeka, Dolac 4, upisano u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa, MBS: 040000036 Trgovačkog suda u Rijeci, pripaja Društvu PLAVA LAGUNA d.d., Poreč, MBS: 040020834.
Pripojeno društvo ISTRATURIST UMAG, d.d. Umag, Jadranska 66, MBS 040002769, OIB 22738374612, pripaja se društvu preuzimatelju PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, temeljem Ugovora o pripajanju od 29.06.2017. te Odluke izvanredne glavne skupštine društva preuzimatelja od 11.08.2017. i Odluke redovne glavne skupštine pripojenog društva od 11.08.2017., s danom 01.01.2018.

Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1
- Ugovor o pripajanju od 15. svibnja 2002. godine zaključen između PLAVA LAGUNA d. d. Poreč i ADRIATIC d. d. Poreč.

Redni broj zabilježbe: 2
- Za valjanost Ugovora potrebno je odobrenje Skupštine Društava koja sudjeluju u pripajanju - PLAVE LAGUNE d. d. Poreč kao preuzimatelja i ADRIATIC d. d. Poreč kao pripojenog društva.

Redni broj zabilježbe: 3
- Ugovor o pripajanju od 15. svibnja 2002. godine zaključile su Uprave PLAVA LAGUNA d. d. Poreč i ATLAS hotel ODISEJ d. o. o. otok Mljet.

Redni broj zabilježbe: 4
- Za valjanost Ugovora potrebno je odobrenje Skupštine Društava koja sudjeluju u pripajanju - PLAVE LAGUNE d. d. Poreč kao društva preuzimatelja i ATLAS hoteli ODISEJ d. o. o. otok Mljet kao pripojenog društva.

Redni broj zabilježbe: 5
- Ugovor o pripajanju od 28. rujna 2012. godine sklopile su uprave društava PLAVA LAGUNA d.d., Poreč i HOTEL BONAVIA d.d., Rijeka.

Za valjanost Ugovora o pripajanju potrebno je odobrenje Glavnih skupština društava koja sudjeluju u pripajanju - PLAVE LAGUNE d.d., Poreč, društva preuzimatelja i HOTELA BONAVIA d.d., Rijeka, pripojenog društva.

Redni broj zabilježbe: 6
- Pripojeno društvo HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka, Rijeka, Dolac 4, upisano je u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040000036 Trgovačkog suda u Rijeci.

Redni broj zabilježbe: 7
- Pripojeno društvo ISTRATURIST UMAG d.d., Umag, Jadranska 66, OIB 22738374612 upisano je kod registarskog suda Trgovačkog suda u Pazinu, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040002769,

Financijska izvješća

Datum predajeGodinaObračunsko razdobljeVrsta izvještaja
24.06.2024202301.01.2023 - 31.12.2023GFI-POD izvještaj Pregledaj na stranicama RGFI
27.06.2024202301.01.2023 - 31.12.2023GFI-POD izvještaj (konsolidirani)

Evidencijske djelatnosti

*45.3 Instalacijski radovi
*45.4 Završni građevinski radovi
*51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
*52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
*60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
*60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
*63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
*64.12 Kurirske usluge
*74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
*ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
*organiziranje posebnih igara na sreću
*iznajmljivanje plovila i pružanje usluga plovnim objektima za odmor, sport i razonodu
*iznajmljivanje objekata i rekvizita za sport i sportsku rekreaciju
*iznajmljivanje prolaznih vezova za sportska plovila
*razvijanje, organiziranje i vođenje sportsko - rekreativnih aktivnosti poduka i natjecanja na moru, kopnu i u zraku
*poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni)
*iznajmljivanje i čuvanje kamp prikolica, prikolica za plovila i ostale sportske opreme
*inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnost
*geodetsko premjeravanje
*kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje i sl. usluge
*zastupanje stranih tvrtki
*međunarodno otpremništvo
*prodaja strane robe i robe domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica
*međunarodni transport robe i putnika
*građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
*55 Hoteli i restorani
*61 Vodeni prijevoz
*70 Poslovanje nekretninama
*92 Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti
*kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*prijevoz za vlastite potrebe putnika i tereta u cestovnom prometu
*računovodstveni poslovi
*pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
*pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
*posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
*računalne i srodne djelatnosti
*obrada podataka
*izrada baze podataka
*opskrba toplinskom energijom
*proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
*osposobljavanje za rad na siguran način
*uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja
*uzgoj kućnih ljubimaca
*agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
*prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
*pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
*djelatnosti holding društava
*usluge informacijskog društva
*usluge davanja pristupa internetu
*djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
*savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
*izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
*poslovi zaštite od požara
*djelatnosti iznajmljivanja i davanje u zakup motornih vozila
*djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup predmeta za osobnu i kućnu upotrebu
*proizvodnja električne energije
*prijenos električne energije
*distribucija električne energije
*opskrba električnom energijom
*trgovina električnom energijom
*skladištenje električne energije
Nema podataka.