Skip to Main Content

title

Borderless Menu Container

Objave

Podaci o subjektu / objave

Nadležni sud

Trgovački sud u Rijeci

MBS

040008080

OIB

15573308024

EUID

HRSR.040008080

Status

Bez postupka

Tvrtka

LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo
EnglishLIBURNIA RIVIERA HOTELS Joint stock company
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d.

Sjedište/adresa

Opatija (Grad Opatija)
Maršala Tita 198

Adresa elektroničke pošte

recepcija.hermitage@liburnia.hr

Temeljni kapital

92.305.505,00 euro

Pravni oblik

dioničko društvo

Predmet poslovanja

*hoteli i sličan smještaj
*hoteli i moteli s restoranom
*hoteli i moteli bez restorana
*kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
*kampovi i kampirališta
*ostali smještaj za boravak turista
*restorani
*barovi
*djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima,
*djelatnost ostalih agencija u prometu
*ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
*poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni i sl.)
*prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i drugih turističkih usluga
*posredovanje kod osiguranja putnika i turista
*poslovi oko izdavanja soba, odnosno ležaja i obiteljskih apartmana od strane domaćinstava
*pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
*frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
*djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
*djelatnost marine
*prikazivanje filmova
*poslovanje nekretninama
*obrada podataka
*informacijski inžinjering
*organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih informacijskih sustava
*organizacija i izrada dijelova informacijskih sustava
*konzalting u organizaciji i informaciji
*izrada projekata i planova razvoja informatičke djelatnosti
*istraživačko-razvojni rad
*kulturno-umjetnička djelatnost
*posredovanje, angažiranje i organiziranje kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi, muzičkih, artističkih, varijetetskih i folklornih sadržaja
*usluge sportsko-rekreativne aktivnosti
*usluge u području prometa
*agencijske usluge, zastupničke, posredničke usluge i druge komisione prodaje
*instalacijski radovi
*elektroinstalacijski radovi
*izolacijski radovi
*postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
*ostali instalacijski radovi
*fasadni i štukaturski radovi
*ugradnja stolarije
*postavljanje podnih i zidnih obloga
*soboslikarski i staklarski radovi
*ostali završni radovi
*popravak i održavanje električnih kućanskih aparata
*kupnja i prodaja robe
*obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
*pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
*promidžba (reklama i propaganda)
*tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma
*savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
*upravljačke djelatnosti holding - društava
*računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
*savjetovanje u vezi s računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima
*zastupanje inozemnih pravnih osoba
*upravljanje i održavanje parkirališnih prostora

Nadzorni odbor

JOHANNES BÖCK, OIB: 57168769079 (Prikaži vezane subjekte)
Austrija, BEČ, FREYUNG 6/9/8
- predsjednik nadzornog odbora
- temeljem odluke skupštine od 29. prosinca 2023. i odluke nadzornog odbora od 5. siječnja 2024.,s početkom mandata 29. prosinca 2023. do 29. prosinca 2027.
DAVOR ŽIC, OIB: 70770600275 (Prikaži vezane subjekte)
Matulji, Žrtava fašizma 20
- član nadzornog odbora
- na temelju odluke od 11. lipnja 2025., s početkom mandata od 1. srpnja 2025. do 1. srpnja 2029.
Rikardo Gregov, OIB: 93576059854 (Prikaži vezane subjekte)
Mošćenička Draga, Ulica Ljube Mrakovčića 12
- član nadzornog odbora
- temeljem odluke Radničkog vijeća od 20. travnja 2022. godine, s početkom mandata od 01. svibnja 2022. godine
DANIJEL JERMAN, OIB: 72273816317 (Prikaži vezane subjekte)
Poljane, Sveti Petar 20A
- član nadzornog odbora
- na temelju odluke od 11. lipnja 2025., s početkom mandata od 1. srpnja 2025. do 1. srpnja 2029.
Dita Chrastilová, OIB: 53845518328 (Prikaži vezane subjekte)
Austrija, Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- temeljem odluke skupštine od 10. kolovoza 2023. i odluke Nadzornog odbora od 14. studenog 2023., s početkom mandata od 10. kolovoza 2023. do 10. kolovoza 2027.
Alexander Paul Zinell, OIB: 21351749779 (Prikaži vezane subjekte)
Grčka, Atena, Romanou Melodou 7
- član nadzornog odbora
- temeljem odluke od 29. prosinca 2023., s početkom mandata od 29. prosinca 2023. do 29. prosinca 2027.
Philip Göth, OIB: 62827541425 (Prikaži vezane subjekte)
Kina, Beijing, Chaoyangmenwai Dajie 6
- član nadzornog odbora
- temeljem odluke od 29. prosinca 2023., s početkom mandata od 29. prosinca 2023. do 29. prosinca 2027.
ANA ODAK, OIB: 84051034261 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, Medvedgradska ulica 3
- član nadzornog odbora
- temeljem odluke od 29. prosinca 2023., s početkom mandata od 29. prosinca 2023. do 29. prosinca 2027.
Thomas Mayer, OIB: 07432894786 (Prikaži vezane subjekte)
Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13
- član nadzornog odbora
- temeljem odluke od 28. ožujka 2025., s mandatom od 5. travnja 2025. do 5. travnja 2029.

Osobe ovlaštene za zastupanje

FILIP MOČIBOB, OIB: 23801259154 (Prikaži vezane subjekte)
Karojba, Karojba 57C
- član uprave
- zastupa skupno, zajedno s predsjednikom uprave ili još jednim članom uprave, temeljem odluke od 17. listopada 2023.
Ante Barić, OIB: 59977447614 (Prikaži vezane subjekte)
Split, Odeska 13
- predsjednik uprave
- zastupa skupno, zajedno s jednim članom uprave, temeljem odluke od 17. listopada 2023., s početom mandata od 1. studenog 2023.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Odlukom Glavne skupštine od 21. prosinca 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na nadzorni odbor te pravo sudjelovanja i korištenju pravom glasa na Glavnoj skupštini. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Statut:

Statut društva usvojen je dana 01. prosinca 1992. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 30. lipnja 1995. godine.
Odlukom glavne Skupštine od dana 21. studenog 1997. godine izmijenjene odredbe Statuta u čl. 10. i 11. koji se odnose na temeljni kapital i dionice.
Odlukom Glavne skupštine od dana 29. lipnja 2001. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. koji se odnosi na sjedište, čl. 11. st. 2, čl. 13., čl. 17., čl. 18. koji se odnose na dionice, te se dodaje čl. 18.a koji se odnosi na dionice. Mjenjaju se odredbe Statuta u čl. 23., čl. 24., čl. 25. st. 1., čl. 26. st. 1. i st. 3. koji se odnose na upravu društva, čl. 27. st. 2. koji se odnosi na nadzorni odbor, čl. 32. st. 1., čl. 34. i 35. koji se odnosi na upravu društva, čl. 36. i 37. st. 2. koji se odnose na pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te zastupanje dioničara, te u čl. 41., 42. i 43. koji se odnose na upravu društva. Brisani su čl. 12.,14., 15., 16., 19. i 20. Statuta. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od 28. siječnja 2002. godine izmjenjene su odredbe Statuta društva koje se odnose na upravu društva.
Odlukom Glavne skupštine od dana 28. lipnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na Upravu i Nadzorni odbor Društva. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od dana 07. travnja 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta koji je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od dana 27. lipnja 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 10. i 11. (temeljni kapital i dionice). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne Skupštine društva od 30. lipnja 2004. godine izmjenjen je Statut u odredbama koje se odnose na tvrtku društva, te predmet poslovanja-djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od 20. rujna 2010. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 11., 12., 13., 15. i 31. (riječi "Središnja depozitarna agencija" odnosno "SDA" zamijenjene su riječima "Središnje klirinško depozitarno društvo" odnosno "SKDD"), čl. 16.(ovlaštenje uprave, uz suglasnost nadzornog odbora, o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem dionica), čl. 18 (broj članova uprave), čl. 19. (vođenje poslova i zastupanje društva), čl. 21. (ovlaštenje uprave za sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala - umjesto dosadašnjih 15%), čl. 22. (izbor odnosno imenovanje članova nadzornog odbora), čl. 28. (način određivanja naknade članovima nadzornog odobra za rad u nadzornom odboru).
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine Društva od 02. srpnja 2012. godine izmijenjen je i usvojen novi Statut i to u čl.4. (usklađivanje djelatnosti), čl. 12. do 16. (odredbe o sazivanju Glavne skupštine i glasovanju na Glavnoj Skupštini), čl.24. (odredbe o odlučivanju o rasporedu dobiti i isplati dividende). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava sudskog registra.
Odlukom Glavne skupštine Društva od 28. lipnja 2013. godine izmijenjen je i usvojen novi Statut i to:
- članak 5. - promjene u zastupanju Društva od strane članova Uprave,
-brisani su članak 5. i 6. - koji su se odnosili na nadležnost za donošenje odluke o dopuni ili izmjeni djelatnosti Društva i pečatu Društva,
- u članak 9. dodan je stavak 3. - promjene u načinu donošenja odluka od strane Nadzornog odbora, a nastavno na odluke iz čl.9. st.2.,
- u članku 14. - izmijenjene su odredbe koje se odnose na način donošenja odluka na Glavnoj skupštini,
- u članku 16. stavak 1. - izmijenjen je broj članova Nadzornog odbora,
- u članku 18. stavak 1. - izmijenjen je broj članova Uprave,
- u članku 19. stavak 1. - propisano je da će Nadzorni odbor svojom odlukom propisivati koje poslove i radnje Uprava može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, te su nastavno na navedeno brisane odredbe u dosadašnjem čl.23. koji je određivao za koje poslove je bila potrebna suglasnost Nadzornog odbora,
- brisane su odredbe dosadašnjeg članka 20. koji je propisivao poslove koje obavlja Nadzorni odbor.
Potpuni tekst Statuta Društva dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Skupštine društva od 02. lipnja 2014. godine izmijenjen je Statut društva i to čl.4. (predmet poslovanja), čl.7. (temeljni kapital) i čl.8. st.1. (temeljni kapital, broj i nominalni iznos dionica). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Skupštine od 15. svibnja 2015. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7. (temeljni kapital) te čl. 8. st. 1. (temeljni kapital, broj i nominalni iznos dionica). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine društva od 27. kolovoza 2015. godine Statut društva izmijenjen je u preambuli, čl.4. (predmet poslovanja-djelatnosti), čl. 7. (temeljni kapital), čl. 8. (dionice), čl. 11. (odredba o punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini) i čl. 16. (nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom glavne Skupštine od 29. prosinca 2020. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. (zastupanje društva).
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Glavne skupštine od 11. kolovoza 2022. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 16. (nadzorni odbor) na način da se dodaje st. 5.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom Skupštine društva od 10. kolovoza 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7 (temeljeni kapital) i čl. 8. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom glavne Skupštine od dana 21. studenog 1997. godine smanjuje se temeljni kapital sa 1.089.507.600,00 kn za 90.792.300,00 kn na 998.715.300,00 kn.
Odlukom Glavne skupštine od dana 27. lipnja 2003. godine smanjuje se temeljni kapital sa 998.715.300,00 kn za 30.264.100,00 kn na 968.451.200,00 kn i to smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice s iznosa od 3.300,00 kn na iznos od 3.200,00 kn.
Skupština društva dana 04. lipnja 2014. godine donijela je odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i to sa iznosa od 968.451.200,00 kuna za iznos od 102.897.940,00 kuna na iznos od 865.553.260,00 kuna. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva sa iznosa od 3.200,00 kuna za iznos od 340,00 kuna na iznos od 2.860,00 kuna.
Odlukom Skupštine od 15. svibnja 2015. godine povećan je temeljni kapital iz sredstava društva sa 865.553.260,00 kn za 33.290.510,00 kn na 898.843.770,00 kn, povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa postojećih dionica s iznosa od 2.860,00 kn za 110,00 kn na 2.970,00 kn.
Odlukom Glavne skupštine društva od 27. kolovoza 2015. godine a temeljem odluke o podjeli smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 898.843.770,00 kn za iznos od 202.769.470,00 kn na iznos od 696.074.300,00 kn.
Odlukom skupštine društva od 10. kolovoza 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 92.384.935,96 eur za 79.430,96 eur na 92.305.505,00, te podijeljen na 302641 dionicu, svaka nominalnog iznosa 305,00 eura.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvaj. s osnivanjem

Skupština društva je dana 27. kolovoza 2015. godine odobrila Plan podjele društva od 9. srpnja 2015. godine i donijela Odluku o podjeli društva odvajanjem s osnivanjem društva LRH HOTELI CAVTAT dioničko društvo Opatija, Ul. M. Tita 198.
Na novo društvo nastalo podjelom su preneseni dijelovi imovine, obveza i pravnih odnosa subjekta upisa kao društva koje se dijeli na način određen planom podjele, a da društvo koje se dijeli ne prestaje.

Ostale odluke:

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. VI P-2204/2001-43 od 19. listopada 2005. godine,

presudio je:
Usvaja se tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi:
Utvrđuje se da su nitave odluke Skupštine trgovačkog društva G. H. B. d. o. o. Opatija, donesene na sjednici održanoj dana 16. listopada 2001. godine i to:
- Odluka o razrješenju funkcije direktora društva Branka Vukušića iz Lovrana, Cvjetni put 2
- Odluka o imenovanju za člana uprave Mira Brkovića iz Lucije, Obala 11, Republika Slovenija
te da iste ne proizvode nikakav pravni učinak.
te je riješio:
I Utvrđuje se da je prijedlog za određivanje privremene mjere povučen.
II Nalaže se tuženiku da plati tužiteljima iznos od ukupno 9.508,00 kn na ime prouzročenog parničnog troška u roku od 8 (osam) dana.

Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1
- Plan podjele zaprimljen je u sudskom registru dana 14. srpnja 2015. godine pod posl. br. R3-4877/15.

Financijska izvješća

Datum predajeGodinaObračunsko razdobljeVrsta izvještaja
17.06.2025202401.01.2024 - 31.12.2024GFI-POD izvještaj Pregledaj na stranicama RGFI
Nema podataka.